Coinbase Manager risque jusqu'à 4 ans de prison pour délit d'initié

L'ancien chef de produit Coinbase, Ishan Wahi, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique liée à un stratagème de délit d'initié à la bourse américaine.

Lors d'une audience du 7 février 2023, Wahi a admis avoir partage de données sur les prochaines listes de crypto-monnaie Coinbase avec son jeune frère Nikhil et leur ami Sameer Ramani. L'augmentation de la valeur des jetons après leur inscription sur Coinbase a permis au jeune Wahi et à son ami commun de récolter illégalement au moins 1.5 million de dollars de bénéfices, ont affirmé les procureurs du ministère américain de la Justice.

L'ancien directeur de Coinbase risque une peine de 3 à 4 ans alors que son frère purge une peine de prison

Ishan Wahi a plaidé non coupable année dernière après qu'un utilisateur de Twitter a dévoilé un Ethereum portefeuille détenant des centaines de milliers de jetons crypto achetés 24 heures avant leur inscription sur Coinbase. Le portefeuille appartenait à Ramani, qui a acheté les jetons en utilisant les informations de Wahi.

Suite à la publication sur Twitter, Coinbase sécurité a organisé une réunion avec Wahi dans leur bureau de Seattle. Avant la réunion, le vol de Wahi vers l'Inde a été empêché par les forces de l'ordre américaines.

Le juge fédéral Preska a set 10 mai 2023, comme date d'audience pour la détermination de la peine. Ishan Wahi sera probablement emprisonné pendant 36 à 47 mois, tandis que son frère purge actuellement une peine de dix mois après avoir plaidé coupable à une accusation similaire de fraude électronique l'année dernière.

Dans le cadre de sa peine, Nikhil Wahi doit rembourser 892,500 XNUMX $ de profits illégaux. Il risque également d'être expulsé vers l'Inde après avoir purgé sa peine. Son avocat aurait fait valoir que le jeune Wahi voulait utiliser l'argent pour aider ses parents à prendre leur retraite.

SEC poursuit des tactiques Strongarm pour être flic sur le rythme

Avant que le DoJ ne dépose des accusations criminelles, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une poursuite civile parallèle.

Bien que la poursuite civile puisse sembler banale aux utilisateurs extérieurs, les affirmations de la SEC selon lesquelles certains actifs numériques pourraient être des titres via son Décision Munchee et par Rapport DAO 2017, associée à sa poursuite des accusations de délit d'initié, pourrait aider monter son dossier en tant que crypto-régulateur de choix.

L'agence affirme déjà que POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO et Amp correspondent à la définition fédérale de la sécurité. Il a récemment remporté une affaire contre la plate-forme de distribution de contenu LBRY pour avoir proposé son jeton LBC en tant que titre non enregistré.

Selon Benjamin Cole de l'Université Fordham, une victoire de la SEC dans l'affaire civile Coinbase pourrait voir les échanges se bousculer pour déterminer quels jetons sont des titres. De plus, les clients pourraient voir leurs avoirs symboliques dans lesdits titres s'effondrer pratiquement du jour au lendemain.

"Cela pourrait paralyser les échanges cryptographiques centralisés", a déclaré Cole.

De plus, une victoire de la SEC pourrait attiser les guerres de territoire entre la SEC et l'agence sœur, la Commodity Contrats à terme Commission commerciale. Récemment, le président Rostin Behnam a exprimé son désir de poursuivre la réglementation avec le Congrès en plus de l'application.

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