L'échange de crypto Coinbase a été piqué d'une amende de 3.6 millions de dollars pour le commerce aux Pays-Bas alors qu'il n'était pas enregistré.
La bourse, l'une des plus populaires au monde, a récemment été frappée par un certain nombre de coups de la part des régulateurs. Le département des services financiers de l'État de New York a récemment imposé une $ 50 millions d'amende sur l'entreprise pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
La nouvelle plainte provenait de la banque centrale néerlandaise, De Nederlandsche Bank (DNB), qui avait accusé Coinbase de ne pas se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent (AML) et anti-financement du terrorisme.
La banque centrale néerlandaise impose une amende de 3.6 millions de dollars
Le DNB a déclaré dans un annonce que toutes les entreprises fournissant des services liés à la cryptographie aux Pays-Bas doivent s'enregistrer sous peine de sanctions.
La banque centrale a introduit la règle en mai 2020 pour réprimer le risque croissant que le terrorisme soit financé par la cryptographie.
La banque a affirmé que Coinbase a continué à commercer dans le pays pendant près de deux ans après l'introduction des règles sans les documents appropriés.
Pour cette infraction, DNB a infligé une amende de 3.3 millions d'euros à Coinbase (environ 3.6 millions de dollars). Mais ce montant a été réduit de 5% car Coinbase a affirmé qu'il "avait toujours eu l'intention d'obtenir l'enregistrement".
Coinbase introduit règles spécifiques de connaissance de votre client (KYC) pour les clients néerlandais en juin 2022. En pratique, cela signifiait que les utilisateurs étaient obligés de fournir le nom complet, l'adresse et l'objet du transfert lors du retrait des fonds de l'échange.
La banque centrale néerlandaise également condamnée à une amende Binance en juillet 2022 pour sans licence services cryptographiques. DNB a également publié un avertissement public à Binance en 2021, qualifiant ses services d'illégaux.
Défis réglementaires pour Coinbase
Coinbase est en proie à des contestations judiciaires depuis le début de l'année. Le 4 janvier, il a dû signer un 100 millions $ règlement avec les régulateurs pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent à New York.
Ce règlement comprenait une amende de 50 millions de dollars et un engagement de 50 millions de dollars de Coinbase pour améliorer son programme de conformité.
Puis, le 18 janvier, la bourse a annoncé l'arrêt de son opérations au Japon en raison des « conditions du marché ». Il a également dû licencier 950 employés plus tôt cette année pour réduire ses dépenses trimestrielles de 25%.
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Source : https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/