Signature Bank, qui respecte la cryptographie, a été entraînée dans un recours collectif pour son rôle dans les opérations de l'ancien échange cryptographique FTX, selon un dossier du tribunal du 6 février.
Le procès alléguait que:
"[Signature Bank] était au courant et a autorisé le mélange des fonds des clients FTX au sein de son réseau de paiement propriétaire basé sur la blockchain, Signet."
Signature Bank a été en outre accusé d'avoir aidé et encouragé la fraude FTX et d'avoir enfreint les obligations fiduciaires. Le procès a ajouté que la banque avait acquis des gains mal acquis sur des dépôts destinés à FTX.
Une société de trading algorithmique Statistica Capital a déposé la plainte.
Statistica a déclaré avoir informé la banque à plusieurs reprises que ses fonds étaient destinés à FTX, mais la banque a autorisé leur transfert sur des comptes contrôlés par Alameda.
La société a ajouté que Signature Bank avait considérablement facilité la fraude FTX en faisant publiquement la promotion de l'échange. Il a ajouté que la banque n'avait pas fermé les comptes de FTX alors qu'elle savait qu'ils étaient utilisés en violation des « conditions de service et obligations fiduciaires envers les clients » de l'entreprise en faillite.
Statistica a allégué que la banque était au courant de la fraude FTX parce qu'elle avait rempli ses obligations de diligence raisonnable renforcées, y compris pendant le processus d'intégration et la surveillance continue de son compte et de ses opérations.
Suite à l'effondrement de FTX, Signature Bank a déclaré que les dépôts de l'échange cryptographique représentaient moins de 0.1% de ses dépôts bancaires globaux. La banque plus tard ajoutée qu'il réduirait ses dépôts liés aux actifs cryptographiques jusqu'à 10 milliards de dollars.
Plus récemment, Binance a affirmé Valérie Plante. la banque ne prenait plus en charge les transactions cryptographiques d'une valeur inférieure à 100,000 XNUMX $.
Le poste Un recours collectif allègue que la banque Signature a "autorisé" FTX à mélanger les fonds des clients apparaît en premier sur CryptoSlate.
Source : https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/