Celsius a été exploité à la manière d'une Ponzi : rapport

Celsius augmentait le prix de son jeton CEL en utilisant les fonds des clients, selon un nouveau rapport. Même les employés ont commenté à quel point le système ressemblait à un ponzi.

Un Ponzi à bien des égards

Un examinateur indépendant semble avoir confirmé quelque chose que les natifs de la cryptographie soupçonnent depuis des mois maintenant.

Dans son mammouth ordonné par le tribunal Rapport 689 page sur Celsius, Shoba Pillay a indiqué que la défunte société de crédit cryptographique fonctionnait d'une manière très différente de la façon dont elle se faisait de la publicité et que certaines parties de l'entreprise étaient gérées à la manière d'un ponzi.

Selon Pillay, Celsius a utilisé les fonds des clients pour soutenir le prix du propre jeton de l'entreprise, CEL. Même les employés de Celsius, tels que le spécialiste du développement de pièces Dean Tappen, ont décrit la stratégie comme "très semblable à celle d'un ponzi". La société vendrait également CEL dans le cadre de transactions privées de gré à gré et rachèterait le même montant sur les marchés publics pour augmenter les prix. Pillay décrit un certain nombre d'autres façons dont Celsius a créé le marché pour son propre jeton, y compris des achats chronométrés et la passation d'ordres à cours limité.

Pendant ce temps, l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a vendu plus de 68 millions de dollars en jetons CEL de 2018 à 2022, bien qu'il ait déclaré publiquement lors de ses AMA ("Ask Mashinsky Anything", comme il les appelait) qu'il n'était pas un vendeur. Le co-fondateur de Celsius, David Leon, a également encaissé près de 10 millions de dollars, et l'ancien directeur de la technologie de Celsius, Nuke Goldstein, a également déversé 2.8 millions de dollars.

Celsius a également utilisé les dépôts de nouveaux clients pour financer les retraits des clients dans les trois jours précédant son gel des retraits des clients tout à fait. "Si Celsius n'avait pas institué la pause et que la course à la banque s'était poursuivie, les nouveaux dépôts des clients seraient inévitablement devenus la seule source liquide de pièces permettant à Celsius de financer les retraits", a déclaré Pillay. 

Le rapport affirmait en outre que Celsius avait subi plus de 800 millions de dollars de pertes non déclarées en 2021 en raison d'investissements dans Grayscale, KeyFi, Stakehound et Equities First Holdings. 

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.