L'examinateur indépendant de Celsius révèle des faits étonnants sur les divergences internes

Celsius a abandonné sa promesse de transparence dès le départ, selon l'ancien procureur Shoba Pillay qui a été nommé examinateur indépendant par le juge américain des faillites Martin Glenn.

Dans un dépôt, Pillay a déclaré que la société de cryptographie en faillite menait ses activités d'une manière radicalement différente de la façon dont elle se commercialisait auprès de ses clients à tous les égards.

Le rapport affirmait que Celsius ne disposait pas d'une fonction de gestion des risques suffisante et n'était pas en mesure de suivre sa situation financière ou d'évaluer sa rentabilité. Il a également déclaré que Celsius et son fondateur Alex Mashinsky, qui fait actuellement face à des allégations de fraude aux États-Unis, n'ont pas tenu leurs somptueuses promesses.

Opérations très similaires à Ponzi

L'examinateur a interrogé des employés de Celsius, dont l'ancien PDG Alex Mashinsky, ainsi que des clients et des fournisseurs de l'entreprise pour déterminer si elle exploitait un système de Ponzi. Pillai a déclaré que Celsius avait gonflé le prix de son jeton natif CEL "pour obtenir les valorisations permettant de revendre à l'entreprise".

Celsius a reconnu que les fonds des clients ne devraient pas être touchés pour acheter les pièces nécessaires pour couvrir les dettes envers d'autres clients. Il a continué à utiliser les dépôts des clients pour combler le trou d'un milliard de dollars dans son bilan. La justification de l'entreprise était qu'elle déposait les dépôts des clients en garantie pour emprunter les pièces nécessaires au lieu de les vendre.

Le produit a ensuite été utilisé pour poursuivre l'achat de CEL.

En avril 2022, le spécialiste du déploiement de pièces de Celsius, Dean Tappen, a lui-même décrit la pratique de l'entreprise consistant à "utiliser des pièces stables de clients" et à "devenir à court de pièces de clients" pour acheter CEL comme "très semblable à Ponzi". Pillay a également affirmé que les employés étaient au courant des écarts de fonds mais avaient choisi de garder le silence à ce sujet.

De plus, Celsius n'a jamais liquidé aucun de ses CEL pour répondre à ses besoins de liquidités, même s'il s'est efforcé de trouver des actifs liquides jusqu'au 12 juin 2022, date à laquelle il a suspendu tous les retraits des clients.

En parlant de Mashinsky, un directeur de l'entreprise a même été cité disant,

"Nous avons dépensé tout notre argent pour payer des cadres et essayer de soutenir la valeur nette d'Alex [sic] en jeton CEL."

Qui est Coins ?

Mashinsky, à plusieurs reprises, a représenté à ses clients actuels et potentiels que les actifs cryptographiques leur appartenaient et non à Celsius en utilisant des expressions telles que "vos pièces", "mes pièces" ou "votre crypto". L'exécutif a complètement fait marche arrière lors de son interrogatoire par l'examinateur. Au lieu de cela, a-t-il déclaré,

« 100 % des actions sont nos actions, (le client) ne peut effectuer aucune action (lui-même) sur la plateforme. »

Pillai a en outre déclaré que Celsius avait fait des efforts pour éditer ultérieurement certaines des informations erronées des vidéos AMA enregistrées. Cependant, il n'a pas rétracté ou autrement corrigé les déclarations inexactes ou trompeuses faites lors des AMA visionnées en direct ou avant la mise en œuvre de toute modification.