Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, poursuivi par le procureur général de New York

Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi le fondateur et ancien PDG de la banque cryptographique effondrée Celsius, Alex Mashinsky. 

Selon l'AG, Mashinsky a déformé la situation financière de Celsius aux investisseurs, leur causant des pertes importantes. 

New York AG poursuit Mashinsky 

Letitia James, procureur général de New York, a déposé une plainte contre le fondateur et ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. James a allégué que Mashinsky avait délibérément fait plusieurs déclarations "fausses et trompeuses", entraînant des investisseurs, dont 26,000 XNUMX New-Yorkais, à perdre des milliards. Le procès alléguait également que Mashinsky avait menti aux investisseurs, caché la véritable ampleur des problèmes financiers de Celsius et n'avait pas non plus satisfait aux exigences d'enregistrement de la loi de l'État. James a publié une déclaration sur Twitter, déclarant, 

"Je poursuis l'ancien PDG de la plate-forme de crypto-monnaie @CelsiusNetwork pour avoir fraudé des investisseurs avec des milliards de dollars. Alex Mashinsky a menti aux gens sur les risques d'investir dans Celsius, a caché sa situation financière qui se détériorait et n'a pas réussi à s'enregistrer à New York.

Le procureur général a en outre ajouté, 

"En tant qu'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière. La loi stipule clairement qu'il est illégal de faire des promesses fausses et non fondées et d'induire les investisseurs en erreur. Aujourd'hui, nous prenons des mesures au nom de milliers de New-Yorkais qui ont été escroqués par M. Mashinsky pour récupérer leurs pertes.

L'action intervient dans le contexte de poursuites similaires contre le prêteur crypto Nexo. 

Pousser un faux récit 

James a également accusé Mashinsky d'avoir poussé un faux récit à travers diverses apparitions lors de conférences, d'interviews et sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté que les clients de Celsius n'avaient pas accès aux mêmes protections que celles offertes aux clients des institutions financières traditionnelles car Celsius n'était pas soumis aux normes et exigences réglementaires. Le procès vise à interdire à Mashinsky de faire des affaires à New York à l'avenir et à verser des dommages-intérêts, une restitution et une restitution aux utilisateurs de Celsius touchés par l'effondrement. 

«Mashinsky a affirmé à plusieurs reprises que Celsius avait fait des investissements sûrs et à faible risque et n'avait prêté des actifs qu'à des entités crédibles et réputées. Cependant, les actifs des investisseurs étaient régulièrement exposés à des contreparties et à des stratégies à haut risque, dont beaucoup ont entraîné des pertes que Mashinsky a dissimulées aux investisseurs.

Le procès a déclaré que Mashinsky, à plusieurs reprises, avait fait des déclarations contraires à l'hygiène de gestion des risques de l'entreprise. Il a cité une interview du 13 avril, où Mashinsky a déclaré que Celsius n'offrait pas de prêts non garantis. Cependant, il a augmenté son exposition aux prêts non garantis entre 2020 et 2022, offrant les prêts les plus risqués à des contreparties, notamment Three Arrows Capital et Alameda Research. 

L'effondrement Celsius 

Celsius a gelé les retraits des clients début juin alors que son modèle économique commençait à s'effilocher. L'entreprise a ensuite déposé une demande de mise en faillite début juillet. Cela a laissé un nombre important d'utilisateurs avec des actifs verrouillés sur Celsius, ainsi qu'un écart important dans le bilan de l'entreprise. En septembre, Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise, déclarant que son rôle était une "distraction croissante" avec des utilisateurs confrontés à des circonstances financières incroyablement difficiles. 

Au moment du dépôt de bilan, Celsius avait 600,000 4.2 comptes dans son programme Earn, qui avait une valeur marchande de 10 milliards de dollars au 2022 juillet 23. Ce chiffre comprenait également 1.2 millions de dollars en pièces stables indexées. De plus, Celsius a signalé un écart de XNUMX milliard de dollars entre les actifs et les passifs. 

Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.