Créanciers de Celsius Sue Mashinsky, autres dirigeants

Les anciens dirigeants de Celsius (et leurs épouses) font maintenant face à une poursuite de leurs créanciers.

Perdre plus d'un milliard de dollars en un an

Les murs se referment sur Alex Mashinsky.

Créanciers Celsius a déposé une plainte de 154 pages contre les dirigeants de Celsius hier pour leur conduite frauduleuse alors qu'ils étaient à la tête de l'entreprise. La poursuite vise à récupérer les millions que l'ancien PDG Alex Mashinsky et d'autres membres éminents de la société auraient encaissés pour eux-mêmes avant que le prêteur de crypto ne fasse faillite.

Le document judiciaire affirme que Mashinsky, le co-fondateur Daniel Leon, le co-fondateur Nuke Goldstein, l'ancien directeur financier Harumi Urata-Thompson, l'ancien directeur de la conformité Jeremie Beaudry et l'ancien chef du bureau de négociation Johannes Treutler ont tous manqué à leurs obligations fiduciaires sur un certain nombre d'occasions. Il précise en outre que deux de leurs épouses, Kristine Mashinsky et Aliza Landes, étaient également impliquées.

"Ils ont fait des investissements négligents, imprudents (et parfois intéressés) qui ont fait perdre à Celsius plus d'un milliard de dollars en une seule année", ont déclaré les créanciers. La poursuite a en outre accusé le groupe d'avoir gonflé le prix du jeton CEL de la société avec les fonds des clients, puis d'avoir encaissé des millions de dollars en vendant ses propres avoirs CEL. Et tandis que d'autres crimes semblent avoir été perpétrés par Mashinsky seul - en utilisant les fonds des clients pour échanger des bitcoins de manière directionnelle ou en faisant de fausses déclarations sur la situation financière de Celsius - les créanciers ont accusé d'autres dirigeants de rester "les bras croisés" et de "le couvrir".

Les revendications énoncées par la poursuite semblent partiellement fondées sur un document de 689 pages, ordonné par le tribunal, rapport indépendant sur Celsius publié il y a deux semaines, dans lequel l'examinateur Shoba Pillay est arrivé à la conclusion que la société de prêt de crypto avait été exploitée à la manière d'un ponzi.

La procureure générale de New York, Letitia James, a également a déposé une plainte contre Mashinsky début janvier, l'accusant d'avoir fraudé les New-Yorkais et de les avoir laissés dans la "ruine financière". 

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.