Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a admis à tromper délibérément les prêteurs sur les montants des prêts qu'ils ont contractés auprès de FTX, ainsi que le co-fondateur Sam Bankman-Fried. Ellison a fait cet aveu lors de sa première explication publique de ses actions lors d'une audience de plaidoyer devant un tribunal fédéral de Manhattan le 19 décembre.
Selon la transcription de l'audience de plaidoyer, Ellison a convenu que de 2019 à 2022, FTX a permis à Alameda de recevoir des prêts d'un milliard de dollars sans déposer de garantie. L'accord a également permis à Alameda d'emprunter des montants illimités et d'être libre de soldes négatifs et d'appels de marge sur les protocoles de liquidation de FTX.
Comment la confession affecte Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried est confronté des charges lié à la fraude qu'il a perpétrée chez FTX. Lui et Ellison ont détourné les fonds des clients de FTX vers Alameda et ont utilisé ces fonds pour participer à des activités commerciales louches et à haut risque, investis dans l'immobilier et d'autres sociétés, et donnés à des politiciens, dans le cas de Bankman-Fried.
L'ancien patron disgracié de FTX a répété à plusieurs reprises dénié sachant qu'il mettait les clients en danger avec ses actions et a également nié toute connaissance de ce qui se passait à Alameda. Mais Ellison et Wang, l'ancien directeur de la technologie de FTX, ont tous deux plaidé coupables à des accusations de fraude et ont coopéré avec les procureurs fédéraux de Manhattan.
Comment Ellison et Bankman-Fried ont détourné des fonds
Ellison a également déclaré lors de l'audience sur le plaidoyer que les soldes négatifs dans une devise particulière sur les comptes de FTX signifiaient qu'Alameda avait emprunté des fonds que l'échange détenait pour les clients. Elle a avoué qu'avec Bankman-Fried, elle avait caché cela à tout le monde et avait malicieusement modifié les états financiers pour cacher les fonds empruntés par les dirigeants d'Alameda et de FTX. Lors de son audience de plaidoyer, Wang a révélé qu'on lui avait demandé de construire une porte dérobée vers FTX pour Alameda afin d'obtenir des privilèges spéciaux pour déplacer des fonds des avoirs de la bourse.
"Chaque fois que quelqu'un dit 'Alameda', remplacez simplement 'Sam'", un utilisateur de Twitter @ composé248 dit sur un fil Twitter "Sam détient 90 % d'Alameda et Gary 10 %. Alameda n'a pas de clients – tout cet argent appartient à Sam et Gary, volé juste et carrément.
Sam Bankman-Fried n'a pas encore fait part de son intention d'arranger un accord de plaidoyer. Jeudi dernier, il a été renfloué par un juge de New York sur une caution de 250 millions de dollars alors que les procureurs continuent de rassembler davantage de preuves sur les activités criminelles à FTX. Les récents aveux d'Ellison et de Wang, qui ont tous deux accepté de coopérer pleinement avec les autorités, ne seront probablement pas favorables à son cas.
Source : https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/