Le frère de l'ancien directeur de Coinbase condamné à 10 mois de prison

Nikhil Wahi – frère de l'ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi – a été condamné à 10 mois de prison suite à son plaidoyer de culpabilité pour avoir tiré parti de son lien familial pour le délit d'initié de jetons cryptographiques. 

Le complice sera obligé de restituer les 892,000 XNUMX $ qu'il a générés en profits de ces transactions. 

"Une terrible erreur"

En juillet, Nikhil et Ishan Wahi ont été arrêté sur des allégations selon lesquelles ce dernier aurait donné à son frère des informations sur les prochaines listes de Coinbase peu de temps avant leur annonce publique. Cela lui a permis d'investir de grosses sommes d'argent dans ces jetons avant que les autres investisseurs ne le sachent, offrant aux hommes un avantage injuste. 

Après avoir négocié de cette manière au moins 14 fois depuis juin 2021, Nikhil a pu générer près de 900,000 40 $ de bénéfices en échangeant XNUMX jetons différents, selon les procureurs. 

Un ami des frères, Sameer Ramani, a également été impliqué dans l'affaire, aidant le groupe à générer environ 1.5 million de dollars au total. Lui aussi a été accusé de fraude électronique, mais reste en liberté. 

"J'ai fait une énorme erreur, une terrible erreur", a déclaré Nikhil à la juge de district américaine Loretta Preska mardi. "C'est quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours."

Après sa Plaidoyer de culpabilité en septembre, l'avocat américain Damian Williams a déclaré qu'il s'agissait du premier cas dans lequel "un accusé a reconnu sa culpabilité dans une affaire de délit d'initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie". En revanche, Ishan Wahi a plaidé non coupable En août.

La peine de 10 mois de Nikhil est loin du maximum de 20 ans auquel les auteurs de fraude électronique peuvent être confrontés, mais reste une déception pour le frère, qui n'a demandé aucune peine de prison. D'autre part, les procureurs espéraient le voir en prison jusqu'à 16 mois. Après sa peine, Nikhil sera expulsé vers l'Inde. 

Coinbase a convoqué Ishan Wahi pour une réunion le 16 mai 2022 sur des soupçons qu'il pourrait être impliqué dans une telle activité illicite. Il a tenté de fuir vers l'Inde la veille de cette réunion mais a été arrêté par la sécurité de l'aéroport. 

Coinbase a été contraint de Licencier 950 autres employés mardi en raison du climat économique actuel. 

Initié OpenSea

La première affaire de délit d'initié impliquant des actifs numériques a été déposé en juin 2022 contre l'ancien employé d'OpenSea Nathaniel Chastain. Comme les frères Wahi, Chastain a été accusé d'avoir investi dans les NFT peu de temps avant de savoir qu'ils seraient répertoriés par le marché. 

Des détectives en chaîne ont retrouvé l'activité louche de Chastain en septembre 2021 et ont été tiré d'OpenSea peu de temps après. 

Cependant, Chastain a déposé une requête pour rejeter de telles accusations portées contre lui en août, ses avocats affirmant qu'il n'avait techniquement enfreint aucune loi, étant donné que les NFT n'ont pas encore été classés comme titres ou comme matières premières. 

«Le gouvernement… ne devrait pas être autorisé à poursuivre une théorie de la fraude par fil de Carpenter sur le délit d'initié lorsqu'il convient que les «œuvres d'art numériques» pertinentes ne sont pas des valeurs mobilières», lit-on dans le dossier.