L'équipe de direction de Bitzlato a été arrêtée lors d'une opération internationale de maintien de l'ordre.
Selon une annonce par Europol, les forces de l'ordre françaises et américaines ont mené une opération internationale, aux côtés d'Europol, pour démanteler la plateforme d'échange de crypto Bitzlato.
Les forces de l'ordre ont fermé l'infrastructure de la plateforme pour effectuer des analyses supplémentaires et ont arrêté plusieurs membres de l'équipe de direction, dont le PDG et le directeur financier.
Fermeture de l'échange cryptographique de Bitzlato
La plateforme, enregistrée à Hong Kong et opérant à l'échelle mondiale, est soupçonnée de blanchiment d'argent et de faciliter la conversion de fonds liés à des activités criminelles en roubles.
Des enquêtes ont révélé que 46 % de tous les actifs échangés via Bitzlato, d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros, étaient liés à activités criminelles, y compris le blanchiment d'argent, les escroqueries, les cyberattaques et même le matériel pédopornographique.
Jusqu'à présent, cinq personnes ont été arrêtées, dont une interrogée au Portugal. De plus, huit perquisitions domiciliaires ont été effectuées, ce qui a conduit à la saisie de divers actifs évalués à des millions.
Bitzlato problèmes juridiques en cours
Bitzlato a été fondée en 2018 et a permis aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sur un modèle peer-to-peer tout en nécessitant une identification minimale. C'est devenu un lieu de prédilection pour les criminels pour encaisser le produit de leurs activités.
La nouvelle d'Europol intervient peu de temps après que le ministère américain de la justice (DoJ) a annoncé son enquête en cours de Bitzlato, qui a conduit à l'arrestation du fondateur et propriétaire majoritaire de l'entreprise, Anatoly Legkodymov, arrêté à Miami le X. 18.
Le 19 janvier, peu de temps après l'arrestation d'Anatoly Ledkodymov, l'échange Binance s'est révélé être l'un des principales contreparties associé à Bitzlato.
Selon une déclaration du FinCEN, Binance a été répertoriée comme la principale contrepartie émettrice et réceptrice de Bitzlato. LocalBitcoin, un autre fournisseur de services d'actifs virtuels populaire, a également été nommé parmi les 3 principales contreparties d'envoi.
Cette opération récente intervient au milieu d'une vague d'actions policières croissantes au sein de l'industrie de la crypto-monnaie.
Source : https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/