Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fait sa première apparition mardi à New York, où le ressortissant russe accusé d'avoir traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites s'est vu refuser la libération sous caution.
La juge magistrate des États-Unis, Vera M. Scanlon, a cité «l'accès à la crypto-monnaie» de Legkodymov et son statut de ressortissant russe qui se trouvait aux États-Unis avec un visa comme raisons de le maintenir en détention.
Sous aucune condition de libération, on ne peut faire confiance à Legkodymov pour qu'il reste aux États-Unis et en règle, a déclaré Scanlon dans l'ordre de détention déposé mardi.
L'audience était la première de Legkodymov depuis que les États-Unis ont annoncé des accusations pour avoir prétendument facilité le blanchiment de fonds illicites en janvier.
Legkodymov, le fondateur et propriétaire majoritaire de l'échange Bitzlato basé à Hong Kong, a également aidé à traiter "des millions de produits de ransomware", a déclaré le ministère de la Justice.
L'audience sur le cautionnement intervient alors que de plus en plus de rapports faisant état de l'utilisation de la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions russes font surface.
La branche russe de Transparency International, une organisation non gouvernementale internationale de lutte contre la corruption, a déclaré qu'au moins huit bourses différentes opèrent actuellement en Russie sans connaître les politiques de connaissance de votre client (KYC).
Les inquiétudes concernant les responsables gouvernementaux et les citoyens russes utilisant la cryptographie pour contourner les sanctions provoquées par l'invasion de l'Ukraine en 2022 ont tourbillonné au cours de l'année écoulée.
Les échanges de crypto-monnaie et les fournisseurs de portefeuilles basés aux États-Unis doivent suivre les mêmes réglementations en matière de déclaration et de KYC que les banques, mais les échanges décentralisés et les marchés dans d'autres pays peuvent offrir une solution de contournement.
Quant au cas de Legkodymov, sa prochaine audience n'a pas encore été fixée. Ses avocats peuvent faire appel de la décision de mise en liberté sous caution.
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Source : https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail