Bitzlato et son fondateur font face à des mesures d'exécution de la part des autorités américaines

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé une "action internationale majeure d'application de la crypto-monnaie" contre la société de cryptographie Bitzlato et l'arrestation de son fondateur, Anatoly Legkodymov.

Dans une annonce du 18 janvier, la sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a déclaré que les autorités avaient tâches des mesures d'exécution contre Bizlato en coordination avec la France, saisissant le site Web de Bitzlato et qualifiant l'entreprise de « principal problème de blanchiment d'argent » lié au financement illicite russe. Selon Monaco, le ministère de la Justice a travaillé avec le département du Trésor et les forces de l'ordre françaises pour prendre des mesures contre Bitzlato pour "avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n'a pas respecté les garanties réglementaires américaines".

Dans le cadre de l'affaire contre Bitzlato, des responsables du FBI ont arrêté Legkodymov, un ressortissant russe basé en Chine, le 17 janvier à Miami. Il doit être traduit en justice devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.

Les autorités américaines ont déclaré que la plainte pénale contre Bitzlato était basée sur le fait que l'entreprise était une "ressource financière cruciale" pour le marché du darknet Hydra, permettant aux utilisateurs de blanchir des fonds, y compris ceux provenant d'attaques de ransomwares :

"Les utilisateurs d'Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires, jusqu'à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware."

L'action coercitive était un effort coordonné à travers l'Europe et les États-Unis pour saisir de nombreuses ressources de Bitzlato - y compris les serveurs de l'entreprise - et mettre le fondateur en détention. Monaco a qualifié l'affaire de "l'effort d'exécution le plus important" contre un échange depuis le L'équipe nationale d'application des crypto-monnaies a été lancée en Octobre 2021.

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Le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que les autorités américaines « ne faisaient que commencer » à sévir contre des entreprises similaires impliquées dans le blanchiment d'argent. Bien qu'il n'ait pas commenté directement l'affaire en cours contre l'échange de crypto FTX et son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, Monaco a mis en garde contre ceux qui commettent des crimes contre le système financier américain "depuis une île tropicale".