Le cerveau de BitMEX, Arthur Hayes, plaide coupable et évite la prison

L'image devient plus claire pour le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes. Le juge a qualifié ce qu'il a fait de "violation délibérée de la loi sur le secret bancaire", mais il a quand même eu deux ans de probation. Hayes purgera les six premiers mois de cette peine en détention à domicile, mais c'est tout. Le banquier et entrepreneur ne mettra pas les pieds dans une cellule. Pourquoi quelqu'un s'attendait-il à autre chose, cependant? 

Le principal procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, a commenté dans un communiqué que Hayes "a permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l'ombre des marchés financiers". C'est selon Bloomberg, publication qui résume la situation comme suit :

"Vendredi, un juge fédéral a condamné Hayes à deux ans de probation, après que Hayes et les autres fondateurs de BitMEX ont été accusés en 2020 d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, qui exige la mise en place de telles garanties, notamment la vérification de l'identité des clients d'une bourse."

Sa société, BitMEX, a également "accepté de payer 100 millions de dollars pour régler les allégations civiles selon lesquelles elle aurait autorisé des transactions illégales pendant des années et violé les règles exigeant des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, sans admettre ni nier les allégations". Certaines personnes sont complètement contre la peine, car elles pensent qu'elle crée un sombre précédent.

Objections à la peine d'Arthur Hayes 

La publication cite l'assistant du procureur américain Samuel Raymond, qui l'a dit au juge de district américain John Koeltl. 

"C'est une infraction très grave. Il y a eu de vraies conséquences. Lorsque des individus comme M. Hayes exploitent des plates-formes sans programmes de lutte contre le blanchiment d'argent ou sans programmes de connaissance de votre clientèle, ils deviennent un aimant pour les personnes souhaitant blanchir de l'argent.

Étant donné que les criminels sont fortement incités à contourner les mesures AML et les procédures KYC, nous pouvons dire catégoriquement que les hypothèses de John Koeltl sont biaisées. Cependant, cela ne justifie pas de ne pas respecter la loi. Selon Samuel Raymond, ne pas envoyer Hayes en prison "lui enverrait le message que le coût de faire des affaires n'est qu'une amende, et qu'il pourrait continuer à violer la loi pour des sommes énormes et payer n'importe quelle amende". 

Qu'en est-il des autres co-fondateurs de BitMEX ?

L'article concerne Hayes, donc il n'entre pas dans les détails des autres. Il résume leur situation comme suit :

"Hayes et son co-fondateur Benjamin Delo ont plaidé coupables en février, et Samuel Reed en mars, acceptant chacun de renoncer à 10 millions de dollars. Delo devrait être condamné le mois prochain et Reed en juillet.

Pour clore le tout, James Benjamin, l'avocat de Hayes, énonce l'évidence. « BitMEX a-t-il fait un travail parfait et transparent sur son chemin de startup à une entreprise fintech mature ? Non, ce n'est pas le cas. Il y avait des bosses sur la route.

Tableau des prix LUNA sur FTX | Source : LUNA/USD sur TradingView.com

Arthur Hayes à propos de l'effondrement de Terra Luna

Comme de nombreux crypto-experts le savaient, Terra était un désastre imminent. Dans son dernier article sur l'effondrement de Luna, Arthur Hayes a tenté d'expliquer le problème sous-jacent avec les algo-stablecoins.

"Les pièces stables algorithmiques ne sont pas très différentes des monnaies fiduciaires adossées à la dette, à l'exception d'un facteur crucial. Terra et d'autres ne peuvent forcer personne à utiliser l'UST à tout prix. Ils doivent convaincre le marché avec leurs conceptions fantaisistes que les jetons de gouvernance soutenant le protocole auront une valeur non nulle qui augmentera plus rapidement au fil du temps que la quantité de jetons fiat émis.

De toute évidence, le modèle a échoué. La vulnérabilité était si grande que ce n'était peut-être même pas une attaque coordonnée. Le plan Terra Luna n'a pas duré longtemps pour ce monde, en tout cas.

Image vedette par Ichigo121212 de Pixabay | Graphiques par TradingView