Le co-fondateur de BitMEX condamné à 2 ans de probation et 6 mois d'assignation à résidence

• En juin, il y aura une audience pour les co-fondateurs de Hayes qui ont reconnu leur culpabilité avec Hayes.
• Hayes, Delo et Reed ont chacun écopé d'une amende de 10 millions de dollars.

Après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint Loi américaine sur le secret bancaire, Arthur Hayes a été condamné à deux ans de probation et six mois de détention à domicile. Cela survient après avoir omis de suivre les normes anti-blanchiment d'argent par un tribunal fédéral de New York.

Les procureurs ont exigé une peine de prison

Hayes, qui a plaidé coupable en février, une période probatoire de deux ans et une peine de détention à domicile de six mois l'attendent. En juin, il y aura une audience pour Benjamin Delo et Samuel Reed, les co-fondateurs de Hayes qui ont reconnu leur culpabilité avec Hayes plus tôt cette année.

Il a été allégué que BitMEX les fonctionnaires vendaient des services commerciaux aux consommateurs aux États-Unis et à l'étranger sans respecter les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. En conséquence, ils ont été accusés d'avoir aidé au blanchiment d'argent. Ce n'était pas une erreur de la part du défendeur; il s'agissait plutôt d'un aveu qu'il était conscient des conséquences du non-respect des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, selon le juge de l'affaire, le juge John Koeltl.

Contrairement aux procureurs, les avocats de Hayes n'ont demandé aucune peine de prison pour leur client. Les procureurs dans l'affaire ont fait valoir que si les fondateurs et les dirigeants "estimaient qu'il n'y avait pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi", une conformité totale dans l'industrie serait inefficace.

Il y a un an déjà, BitMEX a été accusé de ne pas avoir mis en œuvre des mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). En août, dans le cadre d'un accord avec le CFTC et FinCEN, sa société mère, a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars. Hayes, Delo et Reed ont chacun été condamnés à une amende de 10 millions de dollars pour leur implication dans l'affaire.