Benjamin Delo, co-fondateur de l'échange de crypto-monnaie BitMEX, a été condamné à 30 mois de probation pour violation du Bank Secrecy Act (BSA), qui est une loi anti-blanchiment d'argent (AML).
La sentence, prononcée mercredi par un tribunal fédéral de New York, fait suite à son plaider coupable aux accusations en février pour « avoir délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) » dans son rôle chez BitMEX.
Les procureurs avaient soutenu que Delo devrait purger un an de prison ou au moins bénéficier d'une probation de deux ans et de six mois de détention à domicile, comme c'était le cas. remis à l'ancien PDG Arthur Hayes en mai.
Pour Delo, sa peine moindre clôt la saga juridique qui a commencé en octobre 2020, qui a également vu les co-fondateurs Hayes, Samuel Reed et le premier employé officiel de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, accusé de crimes similaires violations.
Le juge John Koeltl a qualifié les violations de Delo de « très graves » et a déclaré qu'il savait que BitMEX enfreignait les lois américaines en n'appliquant pas les réglementations AML et Know Your Customer (KYC).
Le juge Koeltl a toutefois noté que l'échange ultérieur pris des mesures pour rectifier le problème et devenez conforme.
"Quand je regarde en arrière, je constate un échec fondamental dans la résolution d'une faille dans nos systèmes", a déclaré Delo au tribunal, ajoutant qu'il regrettait profondément les actions qui l'avaient mis en contact avec le système judiciaire et jurait que ce serait son dernier contact. avec ça.
En tant que citoyen britannique résidant à Hong Kong, le juge Koeltl a ordonné que Delo soit autorisé à purger sa peine probatoire à Hong Kong.
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Le juge Koeltl a également pris en considération le fait que Delo a payé une amende de 10 millions de dollars. régler une ordonnance du tribunal à partir de mai dans une affaire civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour violation de certains aspects de la Commodity Exchange Act.
Un porte-parole de l'équipe juridique de Delo a déclaré après l'audience de détermination de la peine qu'ils étaient heureux que le tribunal ait rejeté « la tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité de l'accusation portée en vertu de la loi sur le secret bancaire dans cette affaire.
Les avocats de Delo ont déclaré qu'il avait l'intention de quitter prochainement les États-Unis pour Hong Kong.
Pendant ce temps, Greg Dwyer, ancien responsable du développement commercial de BitMEX, né en Australie et résidant actuellement aux Bermudes, est en pourparlers avec le tribunal fédéral de New York pour prolonger le délai de dépôt des documents préalables au procès. selon au Sydney Morning Herald.
Une lettre envoyée au tribunal par l'avocat de Dwyer indique que "les parties continuent de discuter d'une éventuelle résolution de l'affaire".
Source : https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation