Binance.US réfute le rapport de Reuters, affirme que seuls ses dirigeants ont accès à ses comptes bancaires

Binance.US a réfuté un rapport antérieur de Reuters, qui indiquait que la bourse internationale aurait transféré 400 millions de dollars d'un compte appartenant à la filiale américaine.

Pour tenter de clarifier la situation, Binance.US a déclaré que seuls les dirigeants de la plateforme avaient un tel accès à ses comptes bancaires.

Binance aurait transféré 400 millions de dollars de Binance.US

Un rapport publié par Reuters Jeudi (16 février 2023) a affirmé que les relevés bancaires et les messages de l'entreprise ont révélé que le géant de l'échange cryptographique Binance avait transféré plus de 400 millions de dollars d'un compte bancaire Binance.US à Silvergate à une société commerciale appelée Merit Peak au cours du premier trimestre 2021. Selon à la publication, la société commerciale a nommé le PDG Changpeng Zhao, autrement connu sous le nom de "CZ", comme son directeur.

Binance.US a cependant publié une déclaration via un tweet déclarant que le rapport était incorrect et obsolète sans entrer dans les détails. Alors que la filiale américaine reconnaissait l'existence de Merit Peak, la firme a précisé que le teneur de marché avait cessé d'opérer sur la plateforme en 2021. Le tweet soulignait en outre que seuls les dirigeants de l'entreprise pouvaient accéder à ses comptes bancaires, ajoutant :

« Binance.US n'a jamais - et ne fera jamais - d'échange ni de prêt de fonds à ses clients. Binance.US maintient toujours des réserves 1: 1 et est soumis à des audits réguliers et à des rapports réglementaires par des entités gouvernementales.

La société a également déclaré que son équipe de direction comprend d'anciens employés des principaux organismes de surveillance américains tels que la SEC, le ministère de la Justice (DoJ), la Federal Reserve Bank de New York et le Federal Bureau of Investigation (FBI), qui veillent au respect de United Lois et règlements des États.

Pendant ce temps, il semblait que les personnes à la tête des affaires chez Binance.US n'étaient pas au courant des transferts, comme indiqué dans le rapport de Reuters, avec des messages révélant que les sorties se sont produites à l'insu des dirigeants.

Prêt à régler

Binance, qui n'a pas de licence pour opérer aux États-Unis, a toujours affirmé que Binance.US était une entité indépendante de la plateforme internationale. Alors que les transferts supposés suggèrent un mélange de fonds, Reuters a cependant déclaré qu'il ne pouvait pas dire si l'argent en question appartenait aux clients de Binance.US.

Notamment, Silvergate Bank a fait les manchettes ces derniers temps et fait face à une sonde réglementaire pour ses relations avec l'échange de crypto en faillite FTX. Merit Peak aurait également été sous enquête en février 2022 par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour ses liens avec Binance.

Binance a également été sous le radar des régulateurs ces dernières années, récemment admis à des défaillances dans sa conformité réglementaire, et est disposé à parvenir à un règlement avec les régulateurs américains.