L'échange de crypto Binance US a transféré 400 millions de dollars de sa plateforme à une société de négoce gérée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, un Reuters rapport aujourd'hui prétentions, citant des documents.
L'argent a été transféré au cours des trois premiers mois de 2021 du compte Binance US de Silvergate Bank à Merit Peak Ltd, a indiqué l'agence de presse.
Merit Peak Ltd est une société commerciale peu connue qui serait dirigée par Zhao. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a affirmé Valérie Plante. l'année dernière qu'il enquêtait sur l'entreprise.
Binance US est une bourse d'actifs numériques pour les clients américains. C'est un partenaire du plus grand échange cryptographique au monde, Binance, mais il est apparemment géré de manière indépendante.
Reuters a également cité des SMS de dirigeants américains de Binance préoccupés par le flux de fonds. L'ancienne PDG américaine de Binance, Catherine Coley, a posé des questions sur les transferts à l'époque, les qualifiant d '"inattendus", selon Reuters. Coley a été évincé sans cérémonie de son poste de PDG de Binance US en avril 2021, remplacé par l'ancien chef de l'OCC Brian Brooks— qui a lui-même quitté l'entreprise trois mois plus tard.
Ni les représentants de Binance ni de Binance US n'ont immédiatement répondu à Décrypterdemande de commentaire.
Hier, Binance a affirmé Valérie Plante. il paierait probablement des amendes pour régler les enquêtes de la SEC.
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Source : https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz