Au cours de la dernière année, une série d'affaires judiciaires ont frappé l'industrie de la cryptographie. La faillite, les problèmes de liquidité et la fraude ont fait tomber l'industrie sous le microscope des régulateurs du monde entier.
L'ancienne société de courtage en crypto-monnaie Voyager Digital, Alameda Research - la branche d'investissement de FTX - et l'échange de crypto-monnaie Binance ont été parmi les principales entités traitant avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans la bataille sur les actifs et les fonds dus.
Alors que la nouvelle année s'est poursuivie, bon nombre de ces cas se sont poursuivis. Voici un bref tour d'horizon de l'état actuel de certaines des batailles juridiques les plus urgentes de l'industrie.
Tout a commencé avec la faillite de Voyager
La situation autour de Voyager Digital a commencé bien avant que la crise de liquidité de FTX ne soit révélée. Le 5 juillet 2022, la société a déposé son bilan dans sa tentative initiale de « redonner de la valeur » à plus de 100,000 XNUMX clients qui ont perdu des millions en fonds aux mains du courtier crypto.
Près d'un mois après son dépôt de bilan, on apprend que Voyager avait des "liens profonds" à Alameda Research. Alamada était également le principal actionnaire de Voyager, avec une participation initiale de 11.56 % dans la société après deux investissements totalisant 110 millions de dollars.
La vente aux enchères pour Les actifs de Voyager ont commencé le 13 septembre, qui a vu certains des principaux acteurs de l'industrie se disputer leur part de ce qui restait de l'entreprise. Cela comprenait des gens comme Binance, CrossTower et FTX.
Connexe: L'approche de Gensler envers la cryptographie semble biaisée alors que les critiques montent
En fin de compte le l'enchère a été remportée par FTX à travers un Offre de 1.4 milliards de dollars sur les actifs de la société. A l'époque, on disait que Voyager les clients pourraient récupérer 72% de leurs actifs via l'accord FTX - similaire à ce qui est actuellement dit par certains impliqués dans l'offre Voyager-Binance.US.
Cependant, fin octobre, les procureurs du Texas se sont opposés à la vente aux enchères de Voyager et a ouvert une enquête sur FTX pour des violations potentielles des valeurs mobilières.
La chute de FTX
Bien qu'avant la finalisation de tout accord, l'industrie de la cryptographie a reçu l'une des plus grosses bombes de l'année lorsque FTX, FTX US et Alameda ont tous annoncé le dépôt pour la faillite du chapitre 11 aux États-Unis, ainsi que la démission de l'ancien PDG et co-fondateur Sam Bankman Fried le 11 novembre.
Cet incident a changé la trajectoire de toute l'industrie avec un domino de entreprises impactées par leur proximité à l'échange déchu.
Dans le cadre de notre objectif de transparence sur les événements de marché de cette semaine, l'activité des produits dérivés de Genesis dispose actuellement d'environ 175 millions de dollars de fonds bloqués sur notre compte de trading FTX. Cela n'a aucune incidence sur nos activités de tenue de marché.
- Genèse (@GenesisTrading) 10 novembre 2022
C'est après cet effondrement de l'écosystème que la SEC a commencé à remettre en question sa surveillance stratégies pour l'industrie de la cryptographie. Maintenant, l'offre de FTX pour Voyager était hors de la table et FTX lui-même a également été mis en jeu.
Binance intervient
Au début de la crise de liquidité, le co-fondateur et PDG de Binance Changpeng (CZ) Zhao a été le premier à sortir un concept de preuve de réserve post-FTX. L'échange a même joué avec l'acquisition de FTX, mais n'a finalement pas abouti à l'accord.
Néanmoins, vers le 19 décembre, il a été révélé que Binance.US serait sur le point d'acquérir Voyager Digital actifs pour environ 1 milliard de dollars.
Peu de temps après, le 5 janvier, le La SEC a déposé une objection à l'acquisition de Binance.US parce qu'ils voulaient voir plus de détails inclus dans l'accord d'un milliard de dollars entre les deux entités.
La SEC s'oppose essentiellement au motif que Binance US ne pourrait pas avoir cette taille d'actifs sans quelques transactions fâcheuses (probablement avec la société mère)
Ce qui signifierait un mélange de l'entité américaine. Donc, si Binance le combat, ils risquent d'être exposés aux États-Unis… https://t.co/9wW6eRTol7
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 janvier 2023
Bien que la SEC und législateurs de l'État du Texas tous deux opposés à l'accord Binance.US, une enquête publiée dans des documents judiciaires a révélé que 97 % des clients Voyager interrogés favorable au plan de restructuration.
Le 7 mars, le juge des faillites Michael Wiles a accordé l'approbation de l'accord, comme il l'a dit, l'affaire ne pouvait pas être mise dans un «gel profond indéterminé» pendant que les régulateurs pinçaient les problèmes. Cependant, le lendemain, la partie de ping-pong s'est poursuivie alors que le ministère américain de la Justice a formé un recours contre l'agrément.
Alameda de retour sur scène
Pendant ce temps, le 30 janvier, Alameda Research a ouvert un procès contre Voyager Digital pour 446 millions de dollars, affirmant que Voyager avait « sciemment ou par imprudence » acheminé les fonds des clients vers Alameda.
À la suite de l'ouverture de cette poursuite, le 6 février, Les avocats de Voyager ont signifié une citation à comparaître à SBF, avec Caroline Ellison, PDG d'Alameda, Gary Wang, co-fondateur de FTX, et Ramnic Arora, chef de produit chez FTX.
Puis le 19 février, Les créanciers de Voyager ont signifié à SBF une assignation à comparaître comparaître devant le tribunal pour une « déposition à distance ».
Le 8 mars, des documents judiciaires ont révélé que le juge de faillite du Delaware, John Dorsey, avait approuvé que Voyager Digital mettra de côté 445 millions de dollars à la lumière du procès d'Alameda. Le lendemain, Alameda a révélé qu'il envisage de vendre sa participation restante dans Sequoia Capital à un fonds d'Abu Dhabi pour 45 millions de dollars.
La situation entre ces trois entités par rapport aux législateurs et aux régulateurs aux États-Unis est en cours.
Source : https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga