L'équipe Binance s'inquiète des liens avec Binance.US et a tenté de recruter Gary Gensler : WSJ

Un compte Google Forms errant et un lancement commercial précoce faisaient partie des faux pas qui concernaient les membres de l'équipe de Binance, basée en dehors des États-Unis, qui craignaient que les régulateurs américains ne signalent une influence indue sur son licencié américain, Binance.US. Ceci d'après un dimanche Wall Street Journal rapport.

Les révélations surviennent moins d'un mois après que les responsables de l'entreprise auraient discuté payer des règlements monétaires dans des affaires réglementaires en suspens aux États-Unis En décembre, le ministère de la Justice aurait été ruminant des accusations criminelles contre le PDG et fondateur de Binance Changpeng "CZ" Zhao.

Binance - de loin le plus grand échange de crypto au monde - faisait également partie des nombreuses entreprises qui ont cherché à faire entrer Gary Gensler en tant que conseiller alors qu'il enseignait au Massachusetts Institute of Technology, selon le rapport, jusqu'à deux ans avant que Gensler ne devienne président de la Securities and Exchange Commission.

La Journal a cité des documents de l'entreprise et des entretiens avec d'anciens employés, mais a également cité une discussion de groupe entre des membres clés de l'équipe Binance, dont Zhao. À propos des réunions avec Gensler, Zhao aurait écrit : "Bien que Gensler ait refusé le poste de conseiller, il a été généreux dans le partage des stratégies de licence."

Un autre employé a indiqué que Gensler était "probablement de retour dans un siège de régulateur si les démocrates remportaient les élections de 2020". Après l'élection du président Joe Biden, Gensler a fait partie de son équipe de transition et a finalement été nommé et confirmé par le Sénat pour présider la SEC en avril 2021. Il a obtenu un mandat de cinq ans cinq jours plus tard, jusqu'en 2026.

Une préoccupation centrale de Binance était de rester hors de la ligne de mire des régulateurs américains tout en courtisant les clients américains. Citant une présentation interne intitulée "Isolez Binance de l'application des lois aux États-Unis", le Journal a noté que Binance voulait souligner que Binance.US - créé en 2019 sous une société du Delaware nommée BAM Trading Services Inc. - n'était qu'une société qui accorderait une licence à la technologie et à la marque de Binance.

Cette société, cependant, aurait été contrôlée par Zhao.

Binance a eu du mal à séparer ses activités mondiales et américaines, avec plus de 18 % des pages vues sur Binance.com provenant d'utilisateurs américains. Le Journal a déclaré un responsable de la conformité de l'entreprise sur Telegram, "Demandez-leur d'être créatifs et VPN."

Lorsque Binance.US se préparait à intégrer de nouveaux clients, un employé a créé par erreur un formulaire Google en utilisant un compte de la société internationale, ce qui aurait fait sensation alors que l'équipe tentait de changer l'attribution du formulaire de Binance.com à Binance.US. Un employé s'est inquiété sur Telegram que l'erreur puisse être utilisée comme preuve de "perçage du voile d'entreprise".

"Si j'étais un AG, je citerais cela comme preuve", a-t-il poursuivi.

Dans un cas distinct, le Journal a rapporté qu'un employé de Binance avait lancé tôt le trading sur Binance.US, provoquant la panique dans le chat de groupe. C'est Zhao qui a finalement diagnostiqué où l'erreur avait été commise : "un gars ici à Shanghai".

Catherine Coley, la première PDG du PDG de Binance, a été citée comme déclarant que "nous sommes une entité très distincte" et "nous accordons simplement des licences de logiciels" au public, mais disant aux membres de son équipe en interne qu'ils rendaient également compte aux dirigeants de Binance. « CZ/Wei » — Zhao puis Wei Zhou, directeur financier.

"Tout le monde, s'il vous plaît, publiez vos hebdomadaires avant ce soir 7 h HNE / 4 H HNP afin que nous puissions être dans les bonnes grâces de Wei", aurait-elle posté sur Telegram. "Envoyez-moi 2 à 5 puces de ce que nous pensons que CZ/Wei devrait savoir sur votre travail."

La Journal des déclarations sécurisées de Binance et de Binance.US, le premier répondant que Binance.com "n'avait pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au cours de ces premières années... nous sommes une entreprise très différente aujourd'hui en matière de conformité". Le porte-parole américain a simplement déclaré : « Binance.US a été fondée spécifiquement pour servir les clients américains avec des produits et services conformes aux règles et réglementations américaines.

Décrypter a précédemment rapporté sur Binance plusieurs les lacunes en matière de conformité, qui ont suscité l'ire des régulateurs dans le Royaume Uni, Italie, Malaisie, Singapour et de nombreuses autres juridictions.