Binance se range du côté des régulateurs indiens dans les retombées de WazirX pour cesser de prendre en charge les transferts hors chaîne

As rapporté par le média local The Economic Times lundi, Binance devrait supprimer jeudi les transferts de fonds hors chaîne avec l'échange indien de crypto-monnaie WazirX, bien que les utilisateurs puissent toujours déposer et retirer des soldes via le processus standard de retrait et de dépôt entre les deux échanges. .

Trois jours avant, la Direction de l'exécution de l'Inde allégué que WazirX "a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique" et a ensuite gelé 8.1 millions de dollars de soldes bancaires liés à l'échange. 

Simultanément, il y a une controverse en cours quant à savoir si Binance est propriétaire de l'échange. Vendredi dernier, Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a déclaré que Binance ne détenait aucune participation dans l'entité mère de WazirX, Zanmai Labs, et en outre clarifié qu'une supposée acquisition de WazirX par Binance le 21 novembre 2019 n'a jamais été achevée. 

Cependant, dans un tweet daté du 5 avril 2021, Zhao Quote la déclaration suivante du Financial Express : 

"WazirX, l'échange cryptographique indien détenu par Binance, dépasse 200 millions de dollars en volume de transactions quotidien; envisage 1 milliard de dollars en 2021.

Dans un post similaire, Nischal Shetty, fondateur de WazirX, revendiqué que WazirX a été acquis par Binance, ce dernier étant impliqué dans des opérations telles que les paires de trading crypto à crypto, le traitement des retraits crypto, etc. En outre, Shetty a allégué que Binance possédait le nom de domaine WazirX, avait un accès root à ses serveurs et contrôlait tous les actifs cryptographiques et les bénéfices commerciaux de WazirX. 

Le PDG de Binance, CZ, a catégoriquement nié ces allégations, indiquant: 

« Binance fournit uniquement des services de portefeuille pour WazirX en tant que solution technologique. Il existe également une intégration utilisant la transmission hors chaîne pour économiser sur les frais de réseau. WazirX est responsable de tous les autres aspects de l'échange WazirX, y compris l'inscription des utilisateurs, KYC, la négociation et l'initiation des retraits.

WazirX a été impliqué dans un certain nombre de controverses ces derniers temps. L'année dernière, la Direction de l'application de la loi de l'Inde enquêtait déjà sur l'échange en raison de allégations de manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent. Plus tôt cette année, des représentants du gouvernement du comité central de la TPS et de l'accise ont récupéré 6.62 millions de dollars de fonds de la bourse après avoir détecté l'évasion de la TPS sur les commissions commerciales.