Depuis que l'industrie de la cryptographie a élargi ses frontières ces dernières années, elle a poussé les forces de l'ordre du monde entier à superviser l'écosystème des actifs numériques afin d'empêcher les activités désagréables. Cela a entraîné des sanctions contre les sociétés de services de cryptographie et des enquêtes sur des entités présumées facilitant des transactions illégales liées au blanchiment d'argent ou à d'autres crimes financiers.
De même, Binance, le plus grand échange cryptographique au monde avec 120 millions d'utilisateurs, passe sous le radar pour avoir sapé les sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran.
Chainalysis, une société de recherche et de sécurité sur la blockchain, a découvert que l'échange de crypto a facilité environ 8 milliards de dollars de commerce avec l'Iran depuis 2018 et a violé les sanctions américaines visant à déconnecter l'Iran du système financier mondial.
Chainalysis a révélé qu'un total de 7.8 milliards de dollars avaient été échangés entre la bourse iranienne Nobitex et Binance. Notamment, le plus grand échange en Iran a également Éduque utilisateurs sur son site pour éviter toute sanction.
Néanmoins, environ 75 % des actifs cryptographiques iraniens qui passaient par Binance étaient investis dans une pièce cryptographique de niveau intermédiaire nommée Tron.
Classé à la 15e place par capitalisation boursière, Tron est connu pour être un actif cryptographique relativement obscur, permettant aux utilisateurs de protéger les informations sensibles et de cacher leur identité. Dans un article de blog de l'année dernière, l'échange de crypto Nobitex a également cité la capacité de la pièce à être échangée sans "mettre en danger les actifs en raison de sanctions".
Plus de problèmes juridiques pour Binance
De nouvelles découvertes apparaissent alors que le ministère américain de la justice (DOJ) a déjà enquêté sur le géant de l'échange du marché de la cryptographie et l'a accusé de procéder à des activités de blanchiment d'argent.
Refusant de fournir des rapports approfondis sur les transactions récemment découvertes avec l'Iran, Patrick Hillmann, directeur de la stratégie chez Binance, ajoutée dans un rapport;
Contrairement à d'autres plateformes exposées aux mêmes entreprises sanctionnées par les États-Unis, Binance.com n'est pas une entreprise américaine. Nous avons cependant pris des mesures agressives pour réduire notre exposition au marché iranien, en utilisant des ressources internes et des partenaires dans l'entreprise.
De même, Reuters signalé en juillet à propos de Binance facilitant les résidents iraniens sapant les sanctions américaines. Il est venu dans le cadre des enquêtes de Reuter sur l'échange de crypto le plus actif de l'industrie, exploitant plus de la moitié d'un marché de crypto de 1 billion de dollars.
Un jour après les accusations de Reuters, Binance a mentionné dans un article de blog officiel que la société respecte les sanctions internationales et comprend l'importance de la conformité pour maintenir la transparence du système. Le milliardaire Chengpang Zhao (CZ) a déclaré ;
Binance a interdit les utilisateurs iraniens à la suite de sanctions, 7 ont été manqués/ont trouvé une solution de contournement, ils ont néanmoins été bannis plus tard.
En août 2021, Binance a affirmé qu'il n'approuverait que les comptes avec des utilisateurs identifiants. Mais la société d'analyse de données Chainalysis découvre que Binance a traité près de 1.05 milliard de dollars de transactions avec les bourses iraniennes jusqu'en novembre 2022. Le chiffre du commerce avec l'Iran, par Chainalysis, a atteint 80 millions de dollars après que la CZ a affirmé en juillet que son entreprise se conformait à la réglementation.
Image sélectionnée de Pixabay et graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/