Binance désignée comme contrepartie dans une ordonnance contre Bitzlato

• Binance a été désignée comme contrepartie clé de la plateforme d'actifs numériques Bitzlato.
• Le fondateur de Bitzlato a été arrêté mardi pour un stratagème de blanchiment d'une valeur de 700 millions de dollars.
• Apparemment, la société basée à Hong Kong a facilité les transactions pour développer les marchés du dark net en Russie.

Dans une récente mise à jour, Binance Holdings Ltd. a été désignée comme contrepartie clé de Bitzlato, une plateforme d'actifs numériques accusée d'avoir blanchi 700 millions de dollars.

Conformément à une ordonnance du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor, Binance a été identifiée comme l'une des trois contreparties. Selon l'ordonnance, "Environ les deux tiers des principales contreparties de réception et d'envoi de Bitzlato sont associées à des marchés ou à des escroqueries darknet. Par exemple, les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato, par le montant total de BTC reçu entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un VASP ; (2) le marché du darknet connecté à la Russie Hydra ; et (3) le système présumé de Ponzi basé en Russie, TheFiniko.

Les trois autres principaux destinataires sont Hydra, Local Bitcoin et "TheFiniko", conformément à la commande.

FinCEN a également ajouté : « Bitzlato, un échangeur P2P CVC avec des opérations importantes en Russie, est une institution financière principalement concernée par le blanchiment d'argent en relation avec le financement illicite russe, à savoir, par (1) sa facilitation des dépôts et des transferts de fonds par des groupes de rançongiciels russes. ou des sociétés affiliées, telles que Conti ; et (2) sa facilitation des transactions avec les marchés russes du darknet au nom des clients du darknet et des fournisseurs du darknet.

Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, aurait déclaré :

Bitzlato représente une menace mondiale en permettant aux cybercriminels russes et aux acteurs de rançongiciels de blanchir le produit de leur vol.

L'ordonnance a également qualifié la Russie d'être un refuge pour les cybercriminels et le gouvernement les utilisant à des fins malveillantes. Cependant, selon le porte-parole de Binance, « Binance a fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l'application de la loi à l'appui de cette enquête. Cela illustre l'engagement de Binance à travailler en collaboration avec des partenaires chargés de l'application de la loi dans le monde entier. »

Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté mardi aux États-Unis pour avoir prétendument blanchi de la drogue et joué illégalement. Legkodymov est d'origine russe et sa société est enregistrée à Hong Kong. Bitzlato a facilité les transactions pour les marchés russes du dark net, y compris Blacksprut, OMG! OH MON DIEU! et Méga.

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