Binance aurait conçu un plan pour se débarrasser des régulateurs américains après qu'il soit devenu évident que les autorités sévissaient contre l'industrie.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Blockworks que l'échange n'avait pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au début de son histoire.
Un dirigeant de Binance a averti en privé ses collègues lors d'une conversation datée de 2019 que toute action en justice des régulateurs américains serait comme une "retombée nucléaire" pour son entreprise et ses hauts gradés, The Wall Street Journal rapporté dimanche.
"Comme pratiquement tous les autres échanges cryptographiques, nous n'avions pas de KYC approprié en place au lancement. Nous n'avons pas agi assez vite pour rattraper la vitesse à laquelle l'industrie et la technologie se sont développées », a déclaré le porte-parole à Blockworks.
La décision de lancement de Binance binance.us, en tant que branche indépendante centrée sur les États-Unis qui utiliserait la marque et la technologie de Binance, le WSJ s'est caractérisé comme faisant partie d'une tentative d'échapper aux autorités américaines et de contrer d'éventuelles poursuites, citant des messages et des documents de 2018 à 2020.
Le Journal a constaté que les deux plates-formes étaient plus connectées qu'elles ne le laissaient entendre, partageant non seulement du personnel, mais aussi des finances et une entité qui échangeait des crypto-monnaies. Le rapport indique en outre qu'il peut y avoir eu un partage des données des clients américains, car les développeurs de Binance basés en Chine ont également géré le code logiciel pour les utilisateurs de Binance.US.
Si les régulateurs américains déterminent que Binance contrôle une entité américaine en raison de l'interdépendance de ses activités, l'ensemble de ses opérations pourraient être soumises à leur examen, selon le rapport. Il a déclaré que le régulateur américain des valeurs mobilières et le ministère de la Justice enquêtaient sur la relation de Binance avec Binance.US depuis au moins 2020.
Binance était déjà dans un point chaud cette semaine après que trois sénateurs américains, dont Elizabeth Warren, ont demandé à l'échange des informations concernant sa relation avec Binance.US, les contrôles de connaissance de votre client et le programme de conformité anti-blanchiment d'argent.
Leur lettre a noté que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a qualifié Binance.US d'entité "entièrement indépendante", mais qu'en réalité, il contrôle la société en tant que "filiale de facto" de Binance.
"M. L'affirmation de Zhao selon laquelle Binance.US est totalement indépendant est étrangement similaire aux affirmations de Sam Bankman-Fried concernant la distinction entre FTX US et FTX - des affirmations qui semblent fausses », ont déclaré les sénateurs.
Un porte-parole de Binance a déclaré que lors de la création de Binance.US, un accord avait été conclu avec l'équipe technique de Binance.com pour développer l'infrastructure technologique et d'autres formes de soutien pour l'échange réglementé par les États-Unis.
"Ce type d'accord n'était pas inhabituel et, en fait, l'équipe fondatrice avait également autorisé la pile technologique à d'autres organisations non affiliées à Binance. C'était un service en marque blanche qui soutenait d'autres échanges. C'est pourquoi vous voyez ces anciennes communications entre les membres des deux organisations.
Le porte-parole a ajouté que Binance.com n'avait pas de clients américains aujourd'hui.
Avec des agences gouvernementales américaines encerclant clairement les wagons, La question se pose Encore une fois : est-ce que n'importe qui aux États-Unis pourra faire des affaires avec Binance ?
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Source : https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators