Binance a transféré 400 millions de dollars à une société de négoce appartenant à CZ

Un autre jour, un autre FUD. Cette fois, c'est différent, malheureusement.

Binance, leader mondial de l'échange cryptographique aurait déplacé 400 millions de dollars à une société privée liée à Changpeng Zhao, PDG de Binance. La nouvelle choquante provient de la publication réputée Reuters.

Jouer vite et lâche

Selon Reuters, le transfert de fonds a été rendu secret et le conseil de direction de Binance a obtenu l'accès au compte bancaire de Binance.US chez Silvergate malgré les déclarations précédentes affirmant des opérations distinctes des deux entités.

L'affaire remonte au début de 2021. Reuters a déclaré que Binance avait accédé au compte bancaire de BAM Trading à Silvergate et transféré des fonds à Merit Peak.

BAM Trading est l'entité qui réglemente Binance.US et Merit Peak est une société de trading actuellement sous le radar de la SEC.

La SEC étudie le lien entre Binance et Merit Peak, et les possibilités d'activités illégales. Les transferts d'argent auraient été en cours à la fin de 2020.

À peu près au même moment, l'ancienne PDG de Binance.US Catherine Coley a déclaré dans des déclarations séparées, soulevant des inquiétudes sur les transferts d'argent, a souligné Reuters. Coley a quitté Binance.US à la mi-avril dans des circonstances curieuses.

La nouvelle est venue comme le plus gros coup contre Binance. Cependant, il n'y a aucune preuve concrète que l'argent appartienne au géant de la cryptographie ou aux clients américains.

Une porte dérobée vers les marchés américains ?

D'un autre côté, cela montre que le lien financier entre Binance et Binance.US est plus proche que ce que CZ a affirmé à plusieurs reprises lors d'entretiens passés.

Reuters a également ajouté que le personnel de la filiale américaine avait révélé que Binance avait envoyé de la crypto-monnaie à Binance.US, réalisant des ventes et transférant des bénéfices sur son compte bancaire.

L'article a posé une question de transparence, ce que CZ a tenté de prouver au cours des deux derniers mois. Pire encore, beaucoup craignent que Binance.US soit sur le point de faire l'objet d'une enquête.

La similitude a été rapidement liée à la disparition de FTX par certains dans les médias, qui ont révélé la porte dérobée secrète de Sam Bankman-Fried pour déplacer des fonds d'échange.

Binance a récemment déclaré qu'un audit complet de son bilan serait retardé, et son ancien directeur financier a déclaré qu'il n'avait pas accès aux comptes complets de l'entreprise pendant 3 ans.

Les dénégations abondent

En réponse à l'accusation de Reuters, Binance.US a déclaré que la nouvelle du transfert d'argent était une fausse information, insistant sur le fait que Meri Peak n'offrait aucun service sur Binance.US. CZ n'a pas encore fait de commentaire.

Le lien peu clair entre les entreprises de Binance est également un sujet de discussion. Binance.US a affirmé dans un Tweet le 17 février que seuls les employés de Binance.US sont autorisés à accéder à leurs comptes bancaires.

L'échange a déclaré qu'il avait travaillé avec Merit Peak en tant que partenaire de teneur de marché dans le passé, mais le partenariat a pris fin en 2021. L'entreprise a également déclaré qu'elle n'utiliserait jamais les fonds des clients à des fins commerciales.

Il y a eu une série de procédures d'exécution lancées par les régulateurs américains, dirigés par la Securities and Exchange Commission (SEC), contre certaines des principales sociétés de crypto et de jetons ces dernières semaines.

Les banques offrant des services de paiement et de garde à ces entreprises sont également sous surveillance. La SEC a examiné les liens qui unissent Binance.US à Sigma Chain AG et Merit Peak.

À cette fin, la SEC a des raisons de croire que ces entreprises conspirent pour manipuler les prix, générer des conditions de marché défavorables et exploiter autrement les investisseurs de détail.

Binance a annoncé le 16 février qu'il serait disposé à régler avec les agences gouvernementales américaines via le paiement d'amendes liées aux enquêtes en cours.

Depuis le début de l'année 2022, Reuters a publié plusieurs articles dans lesquels ils mènent des entretiens avec d'anciens employés de Binance.

Le but de ces entretiens est de suivre la vulnérabilité de la procédure de vérification d'identité (KYC) et d'enquêter sur l'existence ou non d'un lien entre l'échange et la Russie à la suite du conflit en cours en Ukraine.