Binance Money Trails montre d'énormes transferts depuis Silvergate Bank

Alors que le procès Binance-SEC gagne en visibilité, de plus en plus de détails sont apparus. Selon le dernier rapport de Bloomberg, l'échange cryptographique Binance et ses sociétés affiliées ont transféré 70 milliards de dollars via ses comptes à la Silvergate Bank et à la Signature Bank, désormais en faillite.

Ces deux banques ont déposé leur bilan plus tôt cette année au milieu d'une crise bancaire qui a secoué Wall Street. Selon le nouveau dossier du mercredi 7 juin, de "grosses sommes d'argent" sont entrées et sorties du compte Binance dans ces banques, en quelques jours.

La Silvergate Bank avait facilité un total de 50 milliards de dollars entre les parties liées à Binance. D'autre part, Signature Bank a géré plus de 19 milliards de dollars selon le dépôt de mercredi. Le dossier indique également que certains fonds ont été transférés à des entités étrangères, citant l'examen de documents financiers tels que des relevés bancaires, des chèques annulés, des dépôts et d'autres virements électroniques. Notez que les flux totaux de 70 milliards de dollars se sont produits de 2019 jusqu'à cette année avant la faillite.

Le dossier de la SEC contre Binance affirme qu'il a mal géré les fonds des clients, mais n'a pas révélé d'où venait l'argent et comment il a été utilisé. Le dépôt de mercredi a été déposé pour soutenir la requête visant à geler les actifs de Binance.US, mais il n'a entraîné aucune nouvelle accusation.

Un porte-parole de Binance a déclaré que les transferts mentionnés dans le document n'étaient pas liés aux fonds des clients et faisaient partie des opérations commerciales régulières.

Partenariat de Binance avec Silvergate Bank

Selon le rapport, Binance.US et ses affiliés ont participé au réseau SEN de Silvergate et à la plateforme Signet de Signature. Cela a permis à l'échange de transférer des fonds de manière transparente et instantanée 24 × 7. Le dossier notait :

«Parfois, les montants crédités et débités au cours d'un seul mois représentent un mouvement de plus d'un milliard de dollars. Par exemple, en juillet 2021, un compte Signature Bank Binance Holdings affiche un solde initial de 468 millions de dollars, des dépôts de 1 milliard de dollars, des retraits de 1.3 milliard de dollars et un solde final de 179 millions de dollars.

Le dossier soulignait en outre comment le chef de Binance, Changpeng Zhao, était le seul bénéficiaire de plusieurs sociétés étrangères ayant des comptes auprès de Signature Bank. Cela inclut les entreprises domiciliées aux Émirats arabes unis, au Canada, aux Seychelles, en Lituanie, à Singapour et au Kazakhstan. Le dossier ajoute qu'une partie de l'argent s'est finalement retrouvée sur le compte personnel de Zhao.

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