Binance est à nouveau sous les projecteurs après avoir attiré l'attention des régulateurs - cette fois, de la Securities and Exchange Commission des Philippines - qui ont mis en garde contre les investissements avec la bourse mondiale.
L'avertissement a été inclus dans une lettre envoyée à la SEC par Infrawatch PH, une organisation de recherche sur les politiques publiques visant à faire inscrire l'échange cryptographique sur liste noire en tant qu'entité «non enregistrée».
Infrawatch PH demande au chien de garde philippin de mener une enquête rapide et d'interdire les opérations de Binance aux Philippines.
Le groupe de réflexion a également précédemment demandé au ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) d'enquêter sur les opérations de l'échange cryptographique.
Binance sous le radar de la SEC des Philippines
Dans une lettre de 12 pages envoyée à la SEC par l'organisateur d'Infrawatch PH, Terry I. Ridon, l'organisation a décrit les mesures particulières qu'elle souhaite que l'agence prenne contre l'échange.
La lettre stipule que :
"Par conséquent, il ne possède pas l'autorité et / ou la licence appropriées pour solliciter des investissements, car seules les entités enregistrées peuvent demander et obtenir les licences nécessaires pour solliciter des investissements."
Un récent avertissement public donné par l'ancien secrétaire aux Finances des Philippines, Carlos Dominguez, selon Infrawatch, appuie davantage la revendication de Ridon.
Image : Bangko Sentral Ng Pilipinas
Aucun enregistrement auprès de la banque centrale ou de la SEC
L'avis indiquait explicitement que l'échange de devises numériques n'avait aucun enregistrement auprès de la SEC ou de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale du pays.
BSP avait précédemment publié des « Lignes directrices pour les échanges de devises virtuelles » conformément à la circulaire n° 944 de 2017, qui réaffirmait que les investisseurs en capital-risque n'ont pas de « statut de monnaie légale » et ne sont émis ni garantis par aucun gouvernement.
Pour sa part, le directeur de la SEC, Oliver O. Leonardo, a également soutenu l'affirmation des organisateurs d'Infrawatch. Dans une lettre, Leonardo a déclaré que sur la base de leur évaluation initiale, "Binance n'est pas une société ou un partenariat enregistré".
La société commercialise et promeut des produits et instruments financiers dans le pays malgré son absence d'autorisation, l'absence d'un bureau local et ses opérations par l'intermédiaire de tiers.
Infrawatch a révélé que Binance compte plus de 1.4 million d'utilisateurs et a fait des propositions pour étendre son empreinte dans la nation animée d'Asie du Sud-Est.
Échange de crypto dans l'eau chaude
Pendant ce temps, la filiale américaine de Binance a déclaré qu'elle cesserait de négocier le jeton AMP de Flexa en raison de la classification de l'actif par la SEC américaine en tant que titre.
Suite à une nouvelle de la semaine dernière selon laquelle la SEC enquête sur Coinbase pour avoir prétendument autorisé des résidents américains à échanger des actifs numériques qui auraient dû être enregistrés en tant que titres, la SEC a pris des mesures.
Binance a été pénalisé aux Pays-Bas pour avoir opéré sans documentation appropriée, a révélé la banque centrale néerlandaise il y a deux semaines.
En avril, De Nederlandsche Bank (DNB), qui réglemente les enregistrements des fournisseurs de services de cryptographie, a infligé une amende de 3.4 millions de dollars à Binance.
Un recours collectif a été lancé contre la branche américaine de la bourse, Binance.US, pour sa commercialisation et ses ventes des défuntes pièces Terra LUNA et UST.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1.06 billion de dollars sur le graphique quotidien | La source: TradingView.com Image sélectionnée de Binance, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/