Binance a été nommé l'une des principales contreparties de la bourse russe Bitzlato, désormais saisie. Apparemment, il a facilité des transactions d'une valeur de 346 $ million.
Le premier échange de crypto-monnaie au monde est dans l'eau chaude pour avoir prétendument facilité les transactions pour Bitzlato. Le ministère de la Justice (DoJ) a récemment arrêté Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, pour avoir dirigé des opérations illégales.
Un Reuters rapport déclare que Bitzlato a utilisé Binance pour effectuer des transactions d'une valeur de plus de 346 millions de dollars Bitcoin.
Binance a facilité des transactions de plus de 20,000 XNUMX Bitcoins pour Bitzlato
Bitzlato a effectué plus de 205,000 2018 transactions en utilisant l'échange de mai 2023 à janvier 20,000. Grâce à ces transactions, il a transféré plus de 345.8 XNUMX Bitcoins d'une valeur de XNUMX millions de dollars, selon le prix du marché BTC à l'époque.
Binance est le plus grande contrepartie réceptrice de Bitzlato, recevant des Bitcoins d'une valeur de 175 millions de dollars. Le rapport révèle en outre que l'échange dirigé par Changpeng Zhao a facilité environ 10 milliards de dollars de transactions pour les criminels. Cependant, l'échange a qualifié les rapports d'inexacts, qualifiant certaines parties des conclusions de Reuters d'obsolètes et d'incorrectes.
En décembre dernier, Forbes rapporté qu'un cartel de la drogue opérant dans plusieurs pays avait acheminé environ 40 millions de dollars via Binance.
Binance reconnaît une erreur dans le stockage des fonds des utilisateurs
Et selon un autre Bloomberg article, Binance a admis avoir stocké par erreur ses réserves avec la crypto des clients. L'échange a conservé les jetons B dans un portefeuille classé comme « Binance 8 » en Etherscan, généralement utilisé pour stocker les fonds des utilisateurs.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Bloomberg : « Binance 8 est un portefeuille froid d'échange. Les actifs collatéraux ont déjà été déplacés dans ce portefeuille par erreur et référencés en conséquence sur la page B-Token Proof of Collateral. Ils travaillent au transfert des actifs collatéraux vers leurs portefeuilles dédiés.
Binance facilite l'emballage du jeton appartenant à d'autres blockchains afin que les utilisateurs puissent effectuer des transactions dans la chaîne BNB (BSC). Il émet un nouveau jeton natif du BSC avec un support 1: 1 avec le jeton d'origine. Ils appellent ces jetons enveloppés B-token. Par exemple, pour chaque 100 BBTC émis par Binance, il devrait avoir 100 BTC en garantie. Le prix du BBTC est indexé sur le BTC.
Charles Coste, un banquier, a identifié d'autres cas où Binance a mélangé ses fonds avec les actifs des clients. La communauté se demande s'il existe d'autres erreurs inconnues de la plus grande bourse du monde.
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Source : https://beincrypto.com/binance-transactions-worth-346m-russian-exchange-bitzlato/