Binance clarifie son implication dans WazirX en tant que directeur des raids ED

Pour communiqué de presse de la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, l'échange cryptographique Binance serait impliqué dans un stratagème de blanchiment d'argent créé avec WazirX. Cette entité fonctionne comme une plateforme d'échange de crypto dans ce pays ; l'un de ses bureaux a été perquisitionné le 3 août^rd, à la suite d'une enquête en cours.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a dénié les allégations, indiquant que la société n'a aucun lien financier avec WazirX et qu'elle ne détient aucune participation dans Zanmai Labs. Selon le communiqué des autorités indiennes, cette dernière est la maison mère de WazirX et l'un des principaux acteurs présumés du stratagème de blanchiment d'argent.

À la suite du raid, les autorités locales gèlent plus de 8 millions de dollars ou 64.67 crores indiens (INR) des soldes bancaires associés à WazirX. L'ED affirme qu'un certain nombre d'entreprises auraient exploité une entreprise de prêt sans licence en détournant des fonds sous forme de crypto-monnaies vers WazirX.

Ces fonds sont utilisés pour prétendument blanchir de l'argent dans le cadre d'un stratagème impliquant des « portefeuilles étrangers inconnus » et des sociétés de technologie financière fantômes. Le communiqué affirme :

ED mène une enquête sur le blanchiment d'argent contre un certain nombre de sociétés indiennes NBFC (sociétés financières non bancaires) et leurs partenaires fintech pour des pratiques de prêt prédatrices en violation des directives de la RBI et en utilisant des télé-appelants qui utilisent à mauvais escient des données personnelles et utilisent un langage abusif pour extorquer haut taux d'intérêt des preneurs de prêt.

L'enquête a conduit les autorités à interroger Nischal Shetty, directeur général de Zanmain Labs, la société censée contrôler WazirX. L'exécutif affirme que Binance gère la majorité des transactions pour WazirX.

Les autorités estiment que les suspects ont fourni des "réponses contradictoires et ambiguës" pour obscurcir l'enquête. En outre, l'ED estime que la plate-forme d'échange de crypto n'a pas réussi à mettre en œuvre des politiques solides de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Binance était-elle impliquée dans ce système présumé de blanchiment d'argent ?

En outre, les autorités ont déclaré que les parties se sont efforcées de dissimuler les transactions. L'ED a également interrogé Sameer Mhatre, directeur de WazirX, mais n'a pas pu recueillir plus d'informations sur les transactions liées aux plateformes d'échange. Le communiqué a ajouté:

Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que WazirX n'est pas en mesure de rendre compte des disparus. actifs cryptographiques. (…) En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.

Le PDG de Binance a précisé que la bourse avait annoncé un accord pour acquérir WazirX, mais que la transaction n'avait "jamais été finalisée". L'exécutif a déclaré que leur plate-forme "fournit uniquement des services de portefeuille" et a souligné que toutes les responsabilités liées à l'exécution de la plate-forme incombent uniquement à WazirX.

Zhao a reconnu que les accusations portées contre WazirX sont "préoccupantes", et affirme qu'ils collaborent constamment avec "des agences d'application de la loi partout dans le monde" et ont offert leur aide à l'ED et aux autorités indiennes.

Ces derniers ont déclaré avoir tenté de contacter Binance via leur [email protected] contact, mais l'entreprise "répond rarement aux questions".

Au moment de la rédaction, le prix de BNB se négocie à 313 $ avec des gains mineurs sur le graphique de 4 heures.