Les législateurs américains demandent à Binance de révéler ses données financières

Trois sénateurs américains ont demandé Binance les dirigeants Changpeng Zhao et Brian Shroder fourniront des documents financiers et de conformité pour défendre la légitimité du modèle commercial et des pratiques de Binance.

La lettre, rédigée par les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Hollen et Roger Marshall, demande des documents relatifs à la structure de l'entreprise et aux politiques Know-Your-Customer (KYC) de Binance, ainsi que des informations sur les relations entre l'entreprise et ses filiales. en ce qui concerne les clients américains.

Les sénateurs ciblent la transparence financière et de conformité

Les sénateurs allèguent que Binance a évité la surveillance réglementaire américaine en créant la division américaine avec des produits limités pour servir les clients américains. 

Ils affirment que malgré la séparation des unités commerciales, les fonds détenus par les clients de Binance.US auraient été détenus dans la société holding de Binance aux îles Caïmans. En conséquence, les législateurs ont demandé des informations sur les liens entre Binance et ses filiales et le pourcentage de clients Binance aux États-Unis depuis 2017.

En outre, les sénateurs citent un rapport de Reuters de 2021 décrivant le mouvement de 400 millions de dollars de Silvergate Capital vers le compte d'une société commerciale que Zhao gérait comme preuve de l'approche laxiste de l'entreprise envers la gestion des fonds des clients américains.

Également sur le radar des sénateurs, le programme de conformité prétendument faible de Binance qui, selon eux, facilite le flux illicite de fonds. 

Selon les sénateurs, Zhao aurait préconisé des efforts de conformité minimaux pour les nouvelles inscriptions et embauché un responsable en 2022, ce qui a poussé de nombreux membres du personnel de conformité à partir car ils ne pouvaient pas effectuer assez rapidement les contrôles de blanchiment d'argent requis. Cette politique, selon les sénateurs, a permis à l'entreprise de recruter activement et de faciliter les transactions pour des entités sanctionnées, y compris des sociétés iraniennes. Ils ont demandé à Zhao et Shroder de divulguer les politiques relatives au programme AML de Binance et toutes les communications où Zhao a demandé aux employés d'abaisser les normes KYC. 

Les sénateurs ont également demandé que le duo fournisse des bilans pour Binance et toutes les filiales datant de 2017. Il leur est également demandé de fournir une liste des entités américaines qui ont interagi avec Binance et de divulguer les relations commerciales entre les différentes entités de Binance.

L'année dernière, les sénateurs Marshall et Warren ont présenté un projet de loi qui reclassera certaines entreprises de cryptographie en tant qu'entreprises de transfert d'argent pour les placer sous le Loi sur le secret bancaire et les obliger à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Le PDG de Binance présente un code pour combattre le FUD implacable

La lettre des sénateurs est le vent contraire le plus récent pour un échange en proie à des nouvelles menaçant de ternir son image publique et celle de son directeur général.

Cependant, un professeur de finance de l'Université du Texas a déclaré que la lettre des sénateurs soulignait de bons points.

"Je pense que le lettre est un bon résumé de certains des problèmes rencontrés par Binance. Ils sont au centre de l'espace crypto et de tous ses problèmes. Il essaie de jouer les deux côtés de la médaille », John Griffin dit Bloomberg.

Zhao récemment rejeté comparaisons à l'effondrement de l'échange FTX dans un récent article de Forbes critiquant la comptabilité et la gestion des fonds des utilisateurs de Binance. Il a également dû récemment rappeler au public que Binance n'a pas émis le BUSD stablecoin que la SEC allègue is sécurité.

Il a affirmé plus tôt dans la journée que les mauvaises nouvelles récentes concernant lui-même ou Binance devraient être ignoré comme faux à travers un code numérique récemment introduit où le chiffre 4 signifie ignorer l'alarmisme, connu dans le langage crypto sous le nom de FUD. 

Il a aussi a affirmé qu'un récent reportage à Hong Kong affirmant que le Federal Bureau of Investigation des États-Unis lui avait tiré dessus utilisait une image retouchée et était faux.

Aujourd'hui, Binance a annoncé une nouvelle initiative de partenariat avec les forces de l'ordre pour lutter contre les escroqueries. 

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