Binance et WazirX promettent de coopérer avec ED sur la propriété et les transactions « louches »  

Après la querelle publique imprévue entre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et le PDG de WazirX Nischal Shetty samedi au sujet de la propriété de WazirX, la plupart des plateformes d'informations commerciales indiennes ont fourni un suivi sur la question lundi.

Money Control a publié un article basé sur un interview avec Shetty dans lequel il a déclaré que des documents juridiques étaient en place pour prouver que Binance possédait WazirX. Dans le même temps, The Economic Times rapporté que Zanmai Labs, qui exploite WazirX, envisage un recours légal dans le litige de propriété avec Binance.

WazirX compte environ 15 millions d'utilisateurs enregistrés et est considéré comme le plus grand échange cryptographique indien en volume.

Litige sur la propriété de WazirX

Le dernier flambée fait suite à la descente de la Direction de l'application (ED) sur l'un des directeurs de Zanmai Labs vendredi et au gel d'un compte bancaire avec un solde de 8 millions de dollars. Alors que l'ED s'apprête progressivement à prendre des mesures décisives dans l'affaire, le PDG de WazirX est en train de déplacer la responsabilité sur Binance, qui avait admis dans un blog officiel en 2019 avoir repris la plateforme de trading centrée sur l'Inde.

À l'heure actuelle, le PDG de Binance s'éloignant de la propriété de WazirX par le biais de ses tweets de samedi est devenu une nouvelle tendance dans l'espace crypto. CZ a déclaré que l'acquisition de 2019 n'était jamais terminée et que l'implication de Binance avec WazirX se limitait à fournir des solutions techniques telles que le service de portefeuille et les transactions hors chaîne.

« Nous pourrions fermer WazirX. Mais nous ne pouvons pas… Cela fait mal aux utilisateurs », a tweeté CZ samedi.

Selon le rapport de l'Economic Times, Binance a désactivé dimanche les transferts cryptographiques hors chaîne vers WazirX.

Coopération avec ED

Dans ses tweets de samedi, CZ a exprimé sa consternation face aux allégations contre WazirX et a déclaré que Binance coopérerait avec l'ED.

"Les récentes allégations concernant le fonctionnement de WazirX et la manière dont la plate-forme est gérée par Zanmai Labs préoccupent profondément Binance. Binance collabore avec les forces de l'ordre du monde entier. Nous serions heureux de travailler avec ED de toutes les manières possibles », CZ tweeté le samedi.

Dans son entretien avec Money Control, Shetty a également réaffirmé qu'il coopérerait à l'enquête de l'ED. "Nous avons constamment coopéré à l'enquête (de l'ED) et nous continuerons à coopérer", a-t-il noté.

Racine du problème  

La Direction de l'application (ED), une agence fédérale chargée d'enquêter sur les crimes financiers ayant un angle de financement du terrorisme, a déclaré en janvier qu'elle enquêtait sur des transactions suspectes de blanchiment d'argent à hauteur de 2,700 381 crores INR (XNUMX millions de dollars) par certains entreprises privées via WazirX.

Il a émis un avis formel feuille de frais dans l'affaire contre les co-fondateurs de WazirX Nischal Shetty et Sameer Mhatre en juin, leur demandant d'expliquer les transactions suspectes. Le PDG de WazirX a soutenu que sa plateforme va au-delà du KYC pour garantir le respect des lois existantes.

"Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et AML et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l'application des lois chaque fois que cela était nécessaire", a répondu Shetty.

Cependant, dans son acte d'accusation de juin, l'ED a déclaré: "WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution de base obligatoires contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et des directives de la FEMA".