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procédure de faillite, menace d'initié ou piratage ?

11/12/2022
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Les tensions récentes entre les deux principaux échanges cryptographiques FTX et Binance, qui se sont accompagnées d'une vente massive de FTX Token (FTT), a entraîné l'effondrement d'environ 130 entreprises liées au groupe FTX – y compris FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services et Alameda Research. 

Suite à la démission de PDG de FTX Sam Bankman-Fried et la révélation de l'intention de la société de déposer le bilan du chapitre 11, les données en chaîne ont fait allusion au début de la procédure de mise en faillite, car plusieurs portefeuilles FTX ont été trouvés en train de transférer des fonds vers un Ethereum commun (ETH) adresse du portefeuille.

La adresse du portefeuille en question a reçu des fonds de divers portefeuilles internationaux et basés aux États-Unis liés à FTX, qui ont amassé plus de 83,878.63 105.3 ETH (d'une valeur de plus de 9 millions de dollars) en seulement deux heures à partir de 20 h 11 HE le XNUMX novembre et ont continué à voir un afflux de fonds au moment de la rédaction.

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Avec tous les yeux rivés sur FTX, les transferts de fonds tard dans la nuit d'un vendredi soir ont soulevé des questions sur l'intention de l'entreprise. Alors que certains enquêteurs de la blockchain y voyaient le début du processus de faillite, des spéculations sur une mauvaise intention ou un piratage externe ont fait surface dans l'écosystème crypto.

Le propriétaire du portefeuille a été trouvé en train d'échanger 26 millions de dollars de Tether (USDT) contre DAI via 1inclh tout en approuvant l'USDP - un stablecoin émis par Paxos - pour le commerce sur le protocole CoW. Au fur et à mesure que la situation évolue, le portefeuille a également approuvé les transferts et les ventes d'autres crypto-monnaies, y compris Chainlink (LINK), cUSDT et stETH.

Les fonds provenant des portefeuilles FTX ont ensuite été déplacés vers de nouvelles adresses, dont l'une a été étiquetée FTX sur Etherscan, comme l'a souligné l'enquêteur de la blockchain PeckShield. Une enquête ultérieure a également confirmé que 8,000 XNUMX ETH ont été acheminés de Solana vers l'une des nouvelles adresses au cours de la dernière heure.

L'implication d'un pirate, à l'heure actuelle, semble peu probable car il aurait généralement déplacé des fonds du portefeuille de FTX vers son propre portefeuille. Cependant, beaucoup ont souligné la possible implication d'un initié.

Jusqu'à ce que la poussière revienne, la communauté continue de surveiller les mouvements de fonds. Cependant, il est conseillé aux investisseurs d'éviter les spéculations jusqu'à ce que des informations confirmées soient publiées. FTX n'a ​​pas encore répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

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Ajoutant aux inquiétudes des investisseurs, des sources de FTX ont déclaré à Reuters qu'entre 1 et 2 milliards de dollars d'argent des clients n'étaient pas comptabilisés dans la feuille de calcul de l'entreprise.

Le non confirmé rapport suggère également que SBF a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds à Alameda Research tout en soulignant que la localisation des fonds manquants reste inconnue.