Anchorage Digital Bank a ajouté et promu une multitude de cadres de la suite C axés sur la sécurité et la conformité, citant la «fuite vers la qualité» de l'industrie de la cryptographie à la suite d'événements tels que le crash de FTX.
Mark duBose, maintenant responsable de la conformité et des risques, a occupé des postes similaires au centre de projets de technologie open source et, avant cela, chez Circle. Il a également été directeur du risque opérationnel à la Santander Bank et a occupé divers postes de direction à la Bank of America.
Rachel Anderika, qui était auparavant directrice des risques de la banque, devrait devenir directrice de l'exploitation à la suite de son embauche.
Ces mouvements sont en attente d'une "non-objection de supervision" du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), a déclaré Anderika à Blockworks. Anchorage Digital a reçu sa charte OCC en janvier 2021.
Pendant ce temps, Frieder Weichelt, ancien directeur des risques de la plateforme de cryptographie institutionnelle BitGo, a été nommé directeur de la sécurité de l'information.
Fondée en 2017, la banque à charte fédérale basée à San Francisco a levé 350 millions de dollars pour une valorisation d'environ 3 milliards de dollars en décembre 2021. Les investisseurs comprennent Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa et le fonds souverain de Singapour GIC.
Les embauches interviennent plusieurs mois après l'entreprise a embauché un nouveau chef de l'ingénierie concentré sur la mise à l'échelle de l'équipe, car elle cherchait à cibler "plus sophistiqué" institutions à la recherche d'une infrastructure de cryptographie sécurisée.
Le nouvel officier du Bank Secrecy Act d'Anchorage Digital est un vétérinaire d'une agence américaine
Dustin Palmer, ancien conseiller principal de l'avocat général du département du Trésor des États-Unis, se joint également en tant qu'agent par intérim de la loi sur le secret bancaire (BSA).
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau rôle, on ne sait pas qui Palmer remplace. Un porte-parole a refusé de commenter.
Avant son passage au Département du Trésor de 2008 à 2011, Palmer était avocat au Département américain de la Sécurité intérieure, selon sa page LinkedIn. Plus récemment, il a passé près de 10 ans à la tête de la pratique de conformité en matière de crimes financiers de Promontory Financial Group, ainsi qu'à titre de directeur général du Berkeley Research Group – un rôle dans lequel il restera.
Scott Schwartz, officier de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) d'Anchorage Digital, travaillera désormais également en tant qu'officier adjoint de la BSA.
La Loi sur le secret bancaire (BSA), adoptée en 1970, a établi des exigences en matière de programme, de tenue de registres et de déclaration pour les banques nationales, les associations fédérales d'épargne, les succursales fédérales et les agences de banques étrangères, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les échanges cryptographiques relèvent également du champ d'application de la BSA. Reuter rapporté en septembre, les autorités américaines enquêtaient pour savoir si Binance avait violé la loi.
"Comme cela a été bien documenté, les régulateurs du monde entier s'adressent à tous les principaux échanges de cryptographie pour mieux comprendre notre industrie", a déclaré un porte-parole de Binance à Blockworks à l'époque. "Nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions en suspens."
Arthur Hayes et Ben Delo, co-fondateurs de l'échange de dérivés cryptographiques BitMEX, a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en février dernier. Ils ont été condamnés à payer 10 millions de dollars chacun pour leur implication dans le "défaut délibéré" de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'entreprise.
"Les événements récents du marché ont réaffirmé ce que nous pensions depuis longtemps - que la sécurité et la réglementation sont essentielles pour accroître la confiance dans la crypto-économie", a déclaré le PDG d'Anchorage Digital, Nathan McCauley, dans un communiqué mardi.
Autres recrues connaissant bien la finance héritée
La société a ajouté d'autres personnes ayant une solide expérience en finance traditionnelle dans le cadre de sa poussée de conformité.
Mo Abdoolraman, désormais responsable par intérim de la connaissance de votre client (KYC), a occupé des postes de vice-président de la conformité chez Goldman Sachs et Citi. Il était également ancien directeur principal de la criminalité financière et de l'identité au sein de la société de technologie financière Chime.
Daniel Sankey devrait diriger l'unité de renseignement financier de l'entreprise. L'équipe effectue le suivi des transactions et transmet toutes les enquêtes nécessaires à l'agent BSA de la banque.
Sankey était auparavant responsable de la conformité aux crimes financiers au sein de la société de services financiers Brex. Il a également travaillé dans des rôles de conformité BSA, de reporting et d'enquêtes criminelles chez Coinbase, Square et Wells Fargo.
Dans le cadre du remaniement de la direction de la banque cryptographique, Jessica Perkins, qui supervise la gestion des risques tiers, détiendra désormais le titre de responsable de la gestion des risques d'entreprise.
Recevez chaque soir les principales actualités et informations cryptographiques de la journée par e-mail. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.
Vous voulez que l'alpha soit envoyé directement dans votre boîte de réception ? Obtenez des idées commerciales dégénérées, des mises à jour sur la gouvernance, des performances symboliques, des tweets à ne pas manquer et bien plus encore sur Bilan quotidien de Blockworks Research.
Vous ne pouvez pas attendre ? Recevez nos nouvelles le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur Telegram et suivez-nous sur Google Actualités.
Source : https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs