Le 15 novembre, FTX a déposé son bilan devant un tribunal de New York pour obtenir la reconnaissance par les États-Unis des processus de liquidation des Bahamas.
Juste au moment où vous pensiez que le drame de FTX ne pouvait pas être plus intéressant, il s'améliore. FTX, qui est un échange de crypto-monnaie basé aux Bahamas, s'est récemment déclaré en faillite. Mais il y a beaucoup plus dans l'histoire. La société aurait déplacé une quantité massive d'actifs dans les fonds des clients FTX hors de l'échange. Cela a été allégué par un nouveau dossier de la société assiégée, et également vérifié par la Securities Commission des Bahamas.
Selon le nouveau directeur général de FTX, John Ray, il existe des preuves valables que l'administration des Bahamas est responsable d'avoir proposé un accès illégal au système des débiteurs pour acquérir les actifs virtuels des débiteurs. La société a également confirmé que les co-fondateurs Sam Bankman-Fried et Gary Wang ont été enregistrés mentionnant que les autorités des Bahamas leur avaient demandé de diriger les transferts d'actifs après la pétition.
Bien que ce ne soit pas la première fois qu'une telle accusation est portée contre les autorités des Bahamas, l'organisme de réglementation a finalement accepté les allégations.
L'agence a maintenant affirmé que l'autorité avait demandé le transfert de tous les actifs virtuels de FTX Digital Markets Ltd. vers un portefeuille numérique géré par la Commission, et a affirmé que cette nouvelle action avait été entreprise à des fins de « sauvegarde ».
Récemment, le 11 novembre, la communauté crypto a marqué plusieurs transferts d'argent douteux dans des portefeuilles associés à FTX. Alors que l'analyste a calculé une perte cumulée de 663 millions de dollars, environ 447 dollars ont été supposés être pillés. Le reste aurait été caché en lieu sûr par l'entreprise elle-même.
Cela dit, les instructions de la SCB ont très probablement été faites deux jours après son gel des fonds FTX et l'annulation de son enregistrement dans le pays.
Il était initialement prévu que les actifs de FDM ne pouvaient être déplacés d'un endroit à un autre que sur confirmation du liquidateur provisoire désigné par la Cour suprême.
Le 15 novembre, FDM a déposé son bilan devant un tribunal de New York pour obtenir la reconnaissance par les États-Unis des processus de liquidation des Bahamas.
Brian Simms, qui a été nommé par le liquidateur par intérim pour superviser les procédures de mise en faillite de FTX Digital Markets, a affirmé que FDM n'était pas légalement autorisé à déposer une demande de chapitre 11 aux États-Unis et a désapprouvé le dépôt.
Une motion d'urgence qui a été présentée hier insistait sur le fait que 11 et 15 dépôts devraient être autorisés devant le tribunal américain des faillites basé au Delaware pour mettre fin à la tourmente et protéger les actifs de manière organisée.
La nouvelle peut se diriger vers une bataille juridique entre les États-Unis et les Bahamas, où le FTX a été officiellement placé. Selon la déclaration officielle de la SCB, la Commission n'a pas connaissance de son implication dans la procédure américaine de faillite en vertu du chapitre 11.
Selon les avocats de l'affaire, le dépôt de l'affaire du chapitre 15 sans préavis est une tentative éhontée d'esquiver la surveillance officielle de la Cour. Les avocats ont également affirmé que le co-fondateur de la société, Bankman-Fried, faisait du lobbying auprès du gouvernement des Bahamas à cette fin.
Sanaa est une majeure en chimie et une passionnée de Blockchain. En tant qu'étudiante en sciences, ses compétences en recherche lui permettent de comprendre les subtilités des marchés financiers. Elle pense que la technologie Blockchain a le potentiel de révolutionner toutes les industries du monde.
Source : https://www.coinspeaker.com/bahamian-transfer-ftx-funds/