Les avocats des Bahamas poursuivent l'accès aux données FTX des clients internationaux

Les autorités du monde entier luttent contre la montre pour rendre justice aux millions de personnes touchées par les fraudes financières commises par PDG de FTX Sam Bankman-Fried. Dans le cadre des enquêtes en cours, les avocats représentant la Commission des valeurs mobilières des Bahamas cherchent à accéder à la base de données de FTX contenant des informations sur les clients internationaux.

Les avocats des Bahamas ont déposé une requête d'urgence auprès d'un juge de faillite du Delaware demandant l'accès à la base de données des clients de FTX pour faciliter leurs enquêtes en cours. La mouvement a mis en évidence les précédentes tentatives infructueuses d'accès à la base de données de l'ancien échange cryptographique. En conséquence, les avocats ont affirmé que les employés et les avocats de FTX avaient empêché les autorités d'obtenir des informations financières critiques.

La base de données en question serait stockée sur les bases de données Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Portal, qui incluent des informations personnelles telles que les adresses de portefeuille, les soldes des clients, les enregistrements de dépôt et de retrait, les transactions et les données comptables. Selon les avocats, la procédure de mise en faillite aux États-Unis "ne subira aucun préjudice ni aucune difficulté si cette réparation est accordée".

Alors qu'AWS était utilisé pour stocker des informations sur les clients, FTX utilisait les services Google comme plate-forme d'analyse pour les données des utilisateurs résidant en dehors des États-Unis. Selon le dossier fourni par CNBC :

"Alors que les liquidateurs provisoires conjoints sont heureux d'engager le dialogue avec les débiteurs américains, leur refus de rétablir rapidement l'accès a frustré la capacité des liquidateurs provisoires conjoints à s'acquitter de leurs fonctions en vertu de la loi des Bahamas et a exposé les actifs de FTX Digital à un risque de dissipation. ”

Le dernier effet domino de la fraude FTX a été ressenti par le média The Block, qui n'avait pas divulgué le financement d'Alameda Research. Le PDG de Block, Mike McCaffrey, a démissionné de son poste après ne pas divulguer des prêts de 27 millions de dollars de FTXla société sœur d'Alameda Research.

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Le 7 décembre, la nouvelle équipe de direction de FTX aurait embauché une équipe d'enquêteurs judiciaires financiers pour retrouver les fonds manquants des clients dépassant 450 millions de dollars en crypto-monnaies.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, la société médico-légale est chargée de mener une «recherche d'actifs» pour identifier et récupérer les actifs numériques manquants et complétera le travail de restructuration entrepris par FTX.