Dans le drame prolongé et sombre impliquant FTX et SBF, il semblerait que nous ayons enfin entendu des nouvelles positives sur les actifs des utilisateurs que le cerveau criminel dépensait à la légère.
Le Financier et Réglementaire Autorité des Bahamas (Securities Commission of the Bahamas) a annoncé le 29 décembre qu'elle détenait temporairement des actifs FTX d'une valeur de 3.5 milliards de dollars sur la base des prix du marché au moment du transfert afin de les livrer aux clients et créanciers qui les possèdent.
Selon la déclaration publiée par le régulateur, cela a été fait par crainte qu'il y ait un risque de dissipation immédiate des actifs en raison des préoccupations soulevées par Bankman-Fried, qui comprenaient des cyberattaques sur la bourse.
Selon un affidavit soumis à la Cour suprême des Bahamas par la directrice exécutive de la commission, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried et -- Gary Wang n'avait plus accès aux jetons qui avaient été transférés ou gelés une fois le transfert effectué.
Le réseau de liens entre FTX.com, aujourd'hui disparu, enregistré localement sous le nom de FTX Digital Markets Ltd., et sa filiale commerciale, Alameda Research, fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités des Bahamas.
Peu de temps après que l'entreprise a annoncé qu'elle serait dépôt de bilan, les autorités des Bahamas, où se trouvait le siège social de la société, ont nommé des liquidateurs pour mettre un terme à l'activité commerciale mondiale de FTX.
Au début de ce mois, les avocats de l'échange de crypto-monnaie FTX se sont battus contre une demande de documents internes de sa société bahamienne. Leur argument était qu'ils ne faisaient pas confiance aux autorités des Bahamas avec des informations qui pourraient être utilisées pour voler des actifs de la société insolvable.
Dernières découvertes de la CFTC sur FTX-Alameda
Dans un plainte déposé le 13 décembre par la Commodity Futures Trading Commission, il est allégué que Bankman-Fried a demandé aux responsables de FTX de transférer environ 8 milliards de dollars de passif d'Alameda vers un compte client non identifié sur les ordinateurs de FTX.
Selon la plainte, cela a permis à Alameda de dissimuler son déficit en FTX. Mais le compte a été exclu des fonctionnalités de liquidation et a bénéficié des mêmes autres avantages que les comptes Alameda.
Caroline Ellison a plaidé coupable à sept chefs d'accusation de fraude fédérale le 18 décembre. Les allégations portées contre elle comprenaient un complot en vue de mener une fraude électronique sur des clients FTX et du blanchiment d'argent.
De plus, Gary Wang a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation des mêmes infractions. Chacun d'eux fait face à des décennies derrière les barreaux, et leur arrestation et leur incarcération mèneront, espérons-le, à la détention et à l'incarcération éventuelle de SBF.
Source : https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/