Mandat d'arrêt émis contre le co-fondateur de Terraform - Voici pourquoi

Selon Yonhap, une agence de presse sud-coréenne, les autorités demandent un mandat d'arrêt contre Daniel Shin. Selon des informations, le co-fondateur de Terraform Labs est accusé d'avoir volé des bénéfices et d'avoir enfreint la loi sur les transactions financières électroniques.

Les cofondateurs de Terra risquent-ils la prison ?

Le co-fondateur de Terraform Labs est accusé d'avoir accumulé des profits illicites après avoir vendu 105 millions de dollars de LUNA à un sommet du marché sans en informer les investisseurs. De plus, il a apparemment violé la loi sur les transactions financières électroniques pour avoir utilisé les données des clients avant l'effondrement massif des crypto-monnaies de la société blockchain. 

Selon le bureau du procureur du district sud de Séoul, des mandats ont également été demandés pour quatre développeurs de Terraform Labs qui ont travaillé sur les crypto-monnaies de la société TerraUSD et Luna, ainsi que pour trois autres investisseurs de Terraform Labs.

Terraform Labs fait l'objet d'une enquête pour fraude potentielle et évasion fiscale depuis mai, lorsque des investisseurs ont déposé des plaintes contre un autre co-PDG, Do Kwon. Do a reçu une notice rouge d'Interpol, mais on ne sait toujours pas où il se trouve.

Les procureurs pensent que Shin a gardé Luna, qui avait été pré-émis sans en informer les investisseurs réguliers, et a empoché des bénéfices illégaux de 140 milliards de wons (105 millions de dollars) en vendant les jetons à un prix élevé.

Bien que la loi sur les marchés des capitaux ne contienne pas actuellement de disposition régissant les stablecoins et les bitcoins, les procureurs ont affirmé qu'ils considéraient la crypto-monnaie Luna comme un type de sécurité d'investissement financier.

Shin, cependant, insiste sur le fait qu'il n'est pas lié à Terraform et a exprimé sa profonde déception face à l'accusation pour avoir demandé un mandat malgré son aide à l'enquête.

Dans une déclaration écrite, il dit: "J'ai quitté (Terraform Labs) deux ans avant l'effondrement de Terra et Luna et je n'ai rien à voir avec l'effondrement." 

Au milieu de tout cela… Où est Do Kwon ?

Les procureurs ont mené une descente au domicile de Daniel Shin en juillet dans le cadre de leur enquête sur les infractions présumées. Do Kwon est actuellement à Singapour, avec les cinq autres personnes visées par le mandat. Même si les deux nations n'ont pas de traité d'extradition bilatéral, les autorités recherchent une assistance internationale dans leurs efforts pour extrader Do Kwon.