L'intrigue FTX/Alameda s'épaissit alors que les portefeuilles appartenant à Alameda deviennent soudainement actifs. 1.7 million de dollars sont passés par des mélangeurs et échangés contre des stablecoins et des BTC.
Le 28 décembre, 30 portefeuilles de crypto-monnaie associés à Alameda Research, la société sœur en faillite de l'échange de crypto FTX, sont devenus actifs après avoir été inactifs pendant quatre semaines. Ces portefeuilles ont été utilisés pour mélanger et échanger plus de 1.7 million de dollars d'actifs de crypto-monnaie via divers services de mixage de crypto.
Les mélangeurs cryptographiques sont souvent utilisés pour masquer le chemin de la transaction, ce qui rend difficile la traçabilité des fonds jusqu'à la source d'origine. Le mouvement soudain de fonds des portefeuilles Alameda juste après la libération sous caution de Sam Bankman Fried a soulevé des soupçons dans la communauté des crypto-monnaies, et il semble que l'individu derrière les transferts de fonds ait pris des mesures importantes pour cacher les itinéraires de transaction.
Dans une article publiées plus tôt dans la journée par CoinTelegraph, les données du groupe de crypto-légal Arkham ont été utilisées pour suivre les mouvements du portefeuille. Le premier transfert de fonds depuis les adresses Alameda a commencé par l'échange de jetons contre Ether, qui a ensuite été envoyé à des mélangeurs cryptographiques. La plupart de ces transferts ont été attribués à deux portefeuilles principaux dont les adresses commencent par 0xe5D et 0x971.
Les jetons du portefeuille Alameda ont d'abord été envoyés à une adresse commençant par 0x738, puis à une adresse 0x64e. Ce portefeuille 0x64e a ensuite divisé l'ETH et l'a envoyé à des portefeuilles plus petits pour des montants généralement d'environ 200,000 50,000 $ et XNUMX XNUMX $.
Après cela, l'ETH a été envoyé à des mélangeurs tels que Fixedfloat et ChangeNOW. Un autre portefeuille a été utilisé pour échanger des pièces stables, les actifs du portefeuille étant d'abord échangés contre USDT, puis envoyés à Fixedfloat.
Un total de 800,000 400,000 USDT a été échangé à l'aide de mélangeurs, tandis que 200,000 XNUMX USDT supplémentaires ont été canalisés par d'autres méthodes. Une valeur supplémentaire de XNUMX XNUMX USDT de stablecoins a été envoyée au réseau BTC en utilisant renBTC.
Le transfert de fonds du portefeuille Alameda via des outils de mixage a suscité de nombreuses discussions dans la communauté des crypto-monnaies. Certains ont mis en doute la légalité des transferts de fonds, tandis que d'autres ont souligné l'utilisation de services mixtes et l'incapacité des autorités à empêcher une telle activité.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers