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Alameda Research a retiré 204 millions de dollars avant le dépôt de bilan

11/26/2022
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Alameda Research a retiré plus de 200 millions de dollars de FTX.US avant de déposer son bilan, selon une analyse de la société de blockchain Arkham Intelligence publiée le 25 novembre. 

Dans un fil Twitter, Arkham a révélé qu'Alameda Research, la société sœur de FTX, avait retiré 204 millions de dollars de huit adresses différentes de FTX US dans divers actifs cryptographiques, pour la plupart des pièces stables, au cours des derniers jours précédant l'effondrement.

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Parmi les fonds retirés, 116 millions de dollars, soit 57.1 %, étaient des pièces stables liées au dollar américain, notamment l'USDT, l'USDC, le BUSD et le TUSD. L'analyse d'Arkham a également montré que 49.49 millions de dollars (24.2 %) des fonds étaient en Ether (ETH) et 38.06 millions de dollars, soit 18.7 %, en Bitcoin enveloppé (wBTC). 

"Le wBTC retiré a été envoyé au portefeuille marchand Alameda WBTC, puis ponté dans son intégralité vers la blockchain BTC.", a déclaré Arkham, ajoutant que sur les 204 millions de dollars transférés, 142.4 millions de dollars, soit 69 %, ont été envoyés aux portefeuilles appartenant à FTX International, "suggérant qu'Alameda aurait pu servir de pont entre les deux entités".

Sur l'Ether transféré, 35.52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13.87 millions de dollars ont été envoyés à un grand portefeuille de trading actif. La société a noté qu'on "ne sait pas si les près de 14 millions d'ETH ont été envoyés à 0xa20 dans le cadre d'une transaction ou en tant que transfert de fonds interne au sein d'Alameda".

10.4 millions de dollars supplémentaires ont été envoyés à l'échange de crypto-monnaie rival Binance.

Lors du dépôt de bilan initial auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, le nouveau PDG de FTX, John Ray III a décrit la situation comme la pire qu'il ait vue dans sa carrière d'entreprise, soulignant "l'échec complet des contrôles d'entreprise" et l'absence d'informations financières fiables.

Environ 130 sociétés du groupe FTX – dont FTX Trading, FTX US, sous West Realm Shires Services, et Alameda Research – déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre, à la suite d'une « crise de liquidité » après qu'une série de tweets ait déclenché une vente de FTX Token.