Alameda Research était en tête des listes de jetons FTX : rapport

Alameda Research a utilisé la connaissance préalable des jetons qui devaient être répertoriés sur FTX pour les acheter avant les annonces publiques, puis les a vendus à profit, selon une analyse de la société de conformité cryptographique Argus.

Entre le début de 2021 et mars de cette année, Alameda détenait pour 60 millions de dollars de 18 jetons différents qui ont finalement été répertoriés sur FTX. L'analyse a été mentionnée pour la première fois dans un rapport lundi de Le Wall Street Journal. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Décrypter.

Alameda Research est une société de trading quantitatif fondée par Sam Bankman-Fried en 2017. Il a ensuite fondé FTX, l'échange de crypto maintenant en faillite, en 2019, puis s'est retiré des opérations quotidiennes d'Alameda en 2021. Bankman- Fried a soutenu que les deux sociétés étaient des entités distinctes, mais la course bancaire qui a forcé la main de FTX à suspendre les retraits la semaine dernière, et finalement à déposer le bilan, découlait du fait qu'une grande partie du bilan d'Alameda était composée de FTT, l'échange FTX jeton.

Argus, une société basée à Londres, a été fondée l'année dernière et compte parmi ses investisseurs les géants du capital-risque Y Combinator et Charles River Ventures.

"Ce que nous voyons, c'est qu'ils ont pratiquement toujours, au cours du mois qui a précédé, acheté une position qu'ils n'avaient pas auparavant", a déclaré le co-fondateur d'Argus, Omar Amjad, au WSJ. "Il est tout à fait clair qu'il y a quelque chose sur le marché qui leur dit qu'ils devraient acheter des choses qu'ils n'avaient pas auparavant."

C'est un modèle qui apparaît dans d'autres entreprises de cryptographie, comme le marché NFT OpenSea et l'échange de cryptographie coté en bourse Coinbase. Les forces de l'ordre ne l'ont pas apprécié.

Selon le ministère de la Justice, l'ancien chef de produit OpenSea, Nate Chastain, a été le tout premier négociant en actifs numériques accusé d'un stratagème de délit d'initié. L'année dernière, il aurait utilisé des informations internes sur les collections NFT qui allaient être présentées sur la page d'accueil du marché pour son propre bénéfice. Après avoir été arrêté et accusé en juin, il proposé de rejeter l'affaire au motif que les NFT « ne sont ni des titres ni des matières premières », mais le juge a rejeté sa requête.

En avril, Cobie, personnalité de Crypto Twitter et hôte de podcast, a signalé un portefeuille Ethereum qui a acheté 400,000 XNUMX $ de jetons juste avant qu'un article de blog public n'annonce qu'ils étaient envisagés pour être répertoriés sur Coinbase. Deux semaines plus tard, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong annoncé dans un article de blog que la société n'identifierait plus les actifs qu'elle envisageait de coter. 

En juillet, le ministère de la Justice a accusé Ishan Wahi, un ancien chef de produit chez Coinbase, de complot en vue de commettre une fraude électronique. Le même jour, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également porté plainte contre Wahi, affirmant qu'il avait partagé des annonces d'inscription non publiées avec son frère, Nikhil Wahi et un ami, Sameer Ramani. 

Si les allégations contre Alameda Research s'avèrent vraies, cela signifiera que la société était en tête des listes d'échanges à une plus grande échelle que les anciens gestionnaires d'OpenSea ou de Coinbase qui ont déjà été inculpés.