Alameda Research avait une connaissance préalable des listes de jetons FTX

Selon la société de conformité cryptographique Argus, Alameda Research a amassé des hordes de jetons censés être répertoriés sur FTX.

Alameda Research est censé être distinct de l'échange FTX dirigé par Sam Bankman-Fried. 

Connaissance préalable du calendrier d'inscription 

La société de conformité cryptographique Argus a lancé une autre bombe dans la saga FTX en cours. Selon Argus, Alameda Research a utilisé l'accès à la connaissance préalable des jetons devant être répertoriés sur FTX. Il a ensuite acheté ces jetons et les a vendus à des commerçants pour un profit. Le rapport est apparu pour la première fois lundi en Le Wall Street Journal. 

Le rapport ajoute en outre qu'entre 2021 et mars 2022, Alameda Research a amassé 60 millions de dollars de 18 jetons différents. Tous ces jetons ont finalement été répertoriés sur FTX. Argus est une société de conformité crypto basée à Londres. La société a été fondée l'année dernière et compte de grands noms, dont Y Combinator et Charles Rivers Ventures, parmi sa clientèle. 

Parlant de FTX et d'Alameda, Omar Amjad, co-fondateur d'Argus, a déclaré : 

"Ce que nous voyons, c'est qu'ils ont pratiquement toujours, au cours du mois qui a précédé, acheté une position qu'ils n'avaient pas auparavant. "Il est tout à fait clair qu'il y a quelque chose sur le marché qui leur dit qu'ils devraient acheter des choses qu'ils n'avaient pas auparavant."

La chute de FTX et d'Alameda 

Recherche Alameda a été fondée par Sam Bankman-Fried, qui a ensuite fondé le FTX, aujourd'hui en faillite. Bankman-Fried s'est retiré des opérations quotidiennes d'Alameda en 2021. Il a également soutenu que les deux sociétés étaient des entités distinctes. Cependant, la récente course bancaire a forcé FTX à suspendre les retraits et finalement à déposer le bilan, car une part importante du bilan d'Alameda était constituée de FTT, le jeton d'échange natif de FTX. 

Un modèle familier 

Les observateurs du marché ont déclaré que des schémas similaires étaient apparus dans d'autres entreprises, à savoir Coinbase et le marché NFT OpenSea. Selon le ministère de la Justice, Nate Chastain, ancien chef de produit OpenSea, a été le premier négociant en actifs numériques à être accusé de délit d'initié. Chastain aurait utilisé des informations sur les collections NFT qui seraient présentées sur OpenSea et les aurait utilisées à son propre avantage. 

En juin, Chastain a été arrêté et inculpé, puis a demandé l'abandon des charges retenues contre lui, citant que les NFT ne sont « ni des valeurs mobilières ni des marchandises. Cependant, le juge saisi de l'instance a rejeté la requête. 

Dans le cas de Coinbase, l'hôte de podcast et la personnalité de Crypto Cobie ont signalé une transaction suspecte dans laquelle un portefeuille Ethereum a acheté pour 400,000 XNUMX $ de jetons juste avant l'annonce qu'ils pourraient être répertoriés sur Coinbase. Cela a conduit le ministère de la Justice à accuser un ancien chef de produit chez Coinbase de complot en vue de commettre une fraude électronique. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également déposé des accusations contre l'individu, déclarant qu'il avait partagé des annonces d'inscription non publiées avec son frère et des amis de la famille. 

Si les allégations d'Alameda Research s'avèrent exactes, il s'agirait d'une opération de premier plan bien plus importante que celle dont les anciens gestionnaires de Coinbase et d'OpenSea ont été accusés.

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