La chose que la plupart des analystes craignaient mais croyaient arriver est ici. Alameda lave les fonds des utilisateurs de FTX. La raison derrière cela n'est pas claire, mais compte tenu des accusations probables contre l'ancienne direction d'Alameda et de FTX, quelqu'un qui a accès à fonds essaie de s'en tirer tout en restant anonyme.
Le premier rapport sur le mouvement de fonds des portefeuilles liés à Alameda a eu lieu en moins de 24 heures. Au début, il semblait que les adresses ETH recherchaient une «monnaie de rechange» qui pourrait être utilisée comme liquidité pour les futurs règlements avec les utilisateurs FTX.
Les fonds sont échangés contre BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ– ZachXBT (@zachxbt) 28 décembre 2022
Cependant, les choses sont devenues plus laides après que certains jetons ERC20 échangés contre ETH se soient lancés dans des échanges décentralisés anonymes qui leur permettraient de cacher leurs traces après l'échange. ETH pour BTC. Par coïncidence, SBF a été abonné au compte officiel de l'échange utilisé par quelqu'un d'Alameda.
De telles opérations sont évidemment illégales, compte tenu des accusations portées contre Bankman-Fried, Caroline et d'autres. Cependant, il est possible que ces opérations soient effectuées sous la surveillance des régulateurs financiers et des procureurs. Compte tenu de la nature sophistiquée de ces transferts, cette version semble peu probable.
Le montant échangé contre BTC n'est pas significatif pour une entité aussi grande qu'Alameda. Le volume total est toujours inférieur à 1 million de dollars. Cependant, ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. On ne sait pas combien Alameda a dans ses portefeuilles froids et combien de liquidités supplémentaires nous allons voir avant le règlement officiel avec les créanciers.
Au moment de mettre sous presse, le PDG de FTX n'est pas en prison, pas plus que les autres représentants d'Alameda. Mais ils risquent jusqu'à 110 ans de prison.
Source : https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests