L'une des quatre sociétés de silos qui ont joué un rôle important dans la disparition de l'échange de bitcoins FTX a fourni à Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, un prêt personnel d'un montant de 1 milliard de dollars.
Selon une déclaration légale publiée par John Ray III, l'actuel PDG de FTX, qui figurait dans les dossiers de mise en faillite actifs du chapitre 11, plus d'argent a été pris par Bankman Fried.
Conformément à la déclaration, Alameda Research a accordé à Bankman-Fried un prêt direct de 1 milliard de dollars tout en prêtant 543 millions de dollars au directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh.
L'homme chargé de recoller les morceaux après la chute catastrophique d'Enron, Ray III, a été dur dans sa première requête auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware.
Il a même déclaré que les circonstances étaient les pires qu'il ait jamais vues dans sa carrière professionnelle, soulignant «l'effondrement total des contrôles des entreprises» et le manque d'informations financières fiables:
Selon l'étude, "ce scénario est sans précédent, de l'intégrité du système compromise et de la surveillance réglementaire inadéquate à l'extérieur à la concentration du pouvoir entre les mains d'un nombre relativement restreint d'employés inexpérimentés, mal informés et peut-être corrompus".
Il sera demandé de mettre en place des contrôles sur la comptabilité, l'audit, la cybersécurité, les ressources humaines, la protection des données et d'autres systèmes dans le cadre de la pétition du chapitre 11. Ces réglementations seront mises en œuvre dans quatre groupements d'entreprises liées à la structure d'entreprise de FTX.
Il y avait quatre silos en tout. Le FTX Group Ray III spécifie quatre «silos», dont chacun peut être considéré comme un terme fourre-tout pour un type distinct d'entreprise du groupe FTX. Le silo « WRS » est utilisé pour organiser les entreprises qui appartiennent à West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets et Embed Clearing font partie de ces sociétés.
Alameda Research est répertorié dans la pétition en tant que silo distinct avec des entreprises distinctes, bien que le silo "Ventures" soit en réalité composé de Clifton Bay Investments LLC et Ltd, Island Bay Ventures Inc. et du débiteur FTX Ventures Ltd. Le tout dernier "Dotcom " Le silo est l'endroit où se trouvent FTX Trading Ltd. et d'autres bourses qui utilisent le surnom FTX.com.
La poursuite de Ray III affirmait que Bankman-Fried possédait tous les silos, l'ancien directeur de la technologie de FTX Zixiao "Gary" Wang et Singh détenant des participations négligeables dans l'entreprise. De nombreuses institutions financières, fonds de dotation, fonds souverains et familles dont la vie a été irrévocablement changée par la disparition de FTX figuraient parmi les investisseurs en actions tiers dans les silos WRS et Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's est également accusé dans l'affaire de divers autres crimes importants. Il a été constaté que le groupe FTX dans son ensemble avait négligé de maintenir des listes de comptes bancaires précises, de "garder un contrôle centralisé" de ses finances et d'accorder "une attention insuffisante à la solvabilité des partenaires bancaires". "
Plus d'informations sont révélées par Ray III, qui affirme que le silo WRS était la seule succursale à avoir subi un audit valide par une société comptable réputée. Il s'inquiète des dossiers financiers vérifiés de manière indépendante du silo Dotcom, mais il ne trouve aucun compte financier examiné de manière indépendante pour les silos d'Alameda ou de Ventures.
Selon la pétition, il y avait aussi apparemment de graves lacunes dans la manière dont l'argent était distribué.
Par exemple, les membres du personnel de FTX Set ont utilisé un "chat" en ligne pour rechercher une "plate-forme" de paiement. Ensuite, une variété de superviseurs a approuvé les paiements en répondant avec divers emojis ", lit la section.
Ray III poursuit en alléguant qu'il y avait un manque de documentation pour des activités telles que les prêts et que l'argent des entreprises était utilisé pour acheter des maisons et des objets personnels pour les consultants et les travailleurs. Ray III affirme que malgré l'absence de preuve, cela a effectivement eu lieu.
La garde des actifs numériques n'est pas sécurisée en ce moment.
La garde des actifs bitcoin était également en désordre, avec des enregistrements insuffisants ou des précautions de sécurité en place pour les actifs numériques du groupe FTX, selon le dossier du chapitre 11.
Les actifs en bitcoins détenus par les principales entreprises du réseau étaient accessibles à Bankman-Fried et Wang. Dans le Rayon III, les "activités inappropriées" sont décrites. « Cela implique l'accès à des clés secrètes et à des informations extrêmement sensibles pour le réseau mondial d'organisations via un compte de messagerie de groupe non protégé.
De plus, l'entreprise ne réconciliait pas régulièrement ses avoirs en bitcoins et utilisait un logiciel pour masquer le détournement de l'argent des clients. Cela a permis d'omettre subtilement certains éléments de la stratégie d'auto-liquidation mise en place par FTX.com d'Alameda.
La partie la plus étonnante du problème est peut-être que les débiteurs qui ont déposé le bilan n'ont obtenu « qu'une fraction des actifs numériques » qu'ils avaient prévu de récupérer. Malgré le fait que des portefeuilles froids contenant un total de 740 millions de dollars de crypto-monnaie ont été saisis, on ne sait pas encore à quel silo appartiennent les fonds.
Source : https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing