HiveEx, un bureau de négociation australien de gré à gré (OTC), a été acheté par Alameda Research en 2020 et a ensuite été utilisé pour accepter des dépôts pour FTX.
Qu'est-ce que HiveEx ?
HiveEx était un bureau OTC en Australie lancé début 2018 par Fred Schebesta et Frank Restuccia. Le duo a lancé Finder, un site Web de comparaison de services financiers, avant de décider de se lancer dans le secteur OTC.
Dès le départ, Schebesta avait une vision plus large que le simple trading OTC. Il a d'abord lancé un service de traitement des paiements pour crypto appelé Hive Spend, puis acheté une participation dans la banque australienne Goldfields Money avant d'annoncer son intention de lancer la première banque australienne de crypto-monnaie.
Peu de temps après, HiveEx a commencé à annoncer sa capacité à aider les ICO bancaires grâce à son partenariat avec Goldfields Money. Fournir la banque est devenue un service important pour HiveEx pendant cette période, incluant même dans son équipe un cadre en charge du 'Bank Account Brokering' page.
Alameda Research rachète HiveEx
En août 2020, Alameda Research acheté HiveEx pour 300,000 200,000 dollars australiens (un peu plus de XNUMX XNUMX dollars).
En septembre 2020, FTX annoncé qu'il avait s'est associé à HiveEx pour que les personnes de FTX puissent déposer des AUD sous forme de virement domestique. Notamment, bien que le tweet provienne de FTX, le texte sur l'image indique : "Autoriser désormais les transferts nationaux en AUD directement vers le bureau OTC d'Alameda !"
Lire la suite: Exclusif : Moonstone Bank explique ses liens avec Alameda Research
Finalement, en décembre 2021, il serait transféré au trading FTX pour 100 $, par coïncidence le même montant qu'il avait déclaré avoir sous la main lorsqu'il a déposé sa déclaration de solvabilité auprès des régulateurs d'entreprise le 4 octobre.
FTX cesse d'utiliser HiveEx
En mai 2022, u/back-off-warchild posté sur le subreddit officiel FTX pour demander si le PayID de quelqu'un d'autre avait changé pour les dépôts bancaires. L'original qu'ils ont cité était [email protected], mais il était devenu [email protected] Ils sont finalement revenus sur le fil pour faire savoir à tout le monde que le changement était légitime. Il paraît que le partenariat avec HiveEx pour permettre aux utilisateurs de FTX de déposer ne fonctionnait plus.
Argent Goldfields
Pendant ce temps, Goldfields Money, la banque avec laquelle HiveEx avait initialement annoncé son partenariat, a apparemment a informé les entreprises bitcoin que leurs comptes seraient fermés à compter du 18 novembre.
Protos a contacté Goldfields Money pour déterminer son exposition à FTX et Alameda, et pour confirmer les rapports précédents sur ces débancages. Nous mettrons à jour cette pièce si nous entendons de retour.
Après que Schebesta ait acheté sa participation dans l'argent de Goldfield, il a d'abord fusionné avec le fournisseur australien de prêts aux entreprises Finsure pour former BNK Banking Corporation et a ensuite été vendu à Finsure. La marque Goldfields Money est toujours active et indiqué comme l'un des partenaires bancaires de FTX dans la faillite en cours.
Quest-ce que ca veux dire?
Sam Bankman-Fried (SBF) a utilisé diverses entités dans sa cabale de crypto-monnaie pour maintenir l'accès aux services bancaires dans différentes juridictions. Il a déjà été admis par SBF que FTX s'appuyait sur les comptes Alameda, mais il semble qu'il était également disposé à acheter d'autres bureaux OTC pour faciliter l'accès continu aux services bancaires pour les clients FTX.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter ainsi que Google Actualités ou écoutez notre podcast d'investigation Innové : Blockchain City.
Source : https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/