Alameda aurait échangé ces 18 jetons sur des informations d'initiés via FTX

La société de trading crypto de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisé des informations privilégiées pour accumuler 60 millions de dollars en jetons avant leur éventuelle cotation sur FTX, l'échange crypto de Bankman-Fried, selon la société de conformité Argus. Et maintenant, nous savons sur quels jetons Alameda a encaissé.

Les 18 actifs qu'Alameda Research semble avoir été en tête avant leur inscription sur FTX incluent BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare et Immutable X, a déclaré la société de conformité cryptographique Argus. Décrypter mardi.

Le co-fondateur d'Argus, Owen Rapaport, a déclaré Décrypter que la société a comparé le commerce en chaîne d'Alameda de jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum avec les annonces d'inscription FTX entre février 2021 et mars 2022. 

Alameda Research est une société de trading quantitatif fondée par Sam Bankman-Fried en 2017. Il a ensuite fondé FTX, l'échange de crypto maintenant en faillite, en 2019, puis s'est retiré des opérations quotidiennes d'Alameda en 2021. Bankman- Fried a soutenu que les deux sociétés étaient des entités distinctes, mais la course bancaire qui a forcé la main de FTX à suspendre les retraits la semaine dernière, et finalement à déposer le bilan, découlait du fait qu'une grande partie du bilan d'Alameda était composée de FTT, l'échange FTX jeton.

Maintenant, Argus, une société basée à New York fondée l'année dernière, affirme que les deux sociétés partageaient des informations afin qu'Alameda puisse gérer les listes de jetons. 

Argus fournit des services logiciels anti-délit d'initié et de conformité des employés. En clair, cela signifie que l'entreprise aide les institutions financières à surveiller les activités de négociation des employés pour s'assurer que les informations privilégiées n'ont pas été utilisées pour obtenir un avantage déloyal sur le marché.

Argus a partagé les résultats de son analyse avec Le Wall Street Journal hier, qui ont noté dans leur rapport que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait déclaré au WSJ en février qu'Alameda n'avait pas accès à des informations privilégiées sur les projets de FTX de répertorier les jetons.

"Par rapport aux cas que nous avons vus jusqu'à présent, déposés par le gouvernement fédéral, il est certain que l'échelle à laquelle Alameda a dirigé les listes FTX pendant plusieurs mois est beaucoup, beaucoup plus grande, ce qui montre qu'ils sont un acteur plus important. dans l'écosystème et avait juste beaucoup plus de capital à déployer pour gagner de l'argent ici », a déclaré Rapaport lors d'un appel mardi matin.

La liste complète des jetons accumulés par Alameda avant leur inscription sur FTX, qu'Argus a fournie à Décrypter, comprend IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token et BaoToken. 

Ce n'était pas toujours le cas qu'Alameda ait acheté le jeton menant à une liste FTX. Parfois, il y avait un problème avec le moment où Alameda a divulgué son investissement dans des projets, pour lesquels il a reçu des jetons, et FTX a ensuite répertorié le jeton.

Par exemple, le 3 août, trois semaines avant le début de la négociation du jeton sur FTX, l'un des Les portefeuilles d'Alameda Research a reçu 2.5 millions de jetons EDEN de la Portefeuille de distribution d'investissements privés Eden Network (ainsi étiqueté par la société d'analyse blockchain Nansen). Le portefeuille a ensuite déposé son EDEN dans un pool de liquidités sur l'échange crypto décentralisé Sushi. 

Pools de liquidité sont le pain et le beurre de la finance décentralisée, ou DeFi. Par définition, les DEX, ou échanges décentralisés, n'ont pas d'entité centralisée qui facilite l'achat et la vente d'actifs. Au lieu de cela, ils comptent sur les commerçants individuels pour déposer leurs actifs cryptographiques dans des pools de liquidités et les inciter à le faire avec des récompenses. De manière générale, les récompenses augmentent en fonction du montant des fonds et de la durée pendant laquelle une personne est prête à conserver ses actifs dans le pool.

C'est ainsi qu'en 21 jours, selon les données d'Etherscan, le portefeuille Alameda a pu doubler sa réserve d'EDEN en redéployant ses récompenses de fournisseur de liquidité sur Sushi. 

Au moment où FTX a annoncé qu'EDEN serait listé en Août 24, Alameda avait 5.8 millions de jetons EDEN. Le même jour, FTX a répertorié le jeton, le portefeuille Alameda d'origine a divisé son EDEN entre deux autre portefeuilles internes. 

L'un des portefeuilles, qui a reçu 4.8 millions d'EDEN, transféré les jetons à FTX le jour même où le jeton a été répertorié. 

Une fois que les jetons ont atteint un échange, il est difficile de dire ce qui leur arrive. Mais on croit généralement que les institutions ne transfèrent pas leurs avoirs en bourse à moins qu'elles aient l'intention de les échanger.

L'autre million d'EDEN est allé dans un autre portefeuille interne d'Alameda qui l'a lentement transféré vers FTX et, mardi, avait déplacé tous les jetons sauf 1. Mardi, EDEN se négociait à 263 $, selon CoinGecko.

Mais les choses étaient très différentes l'année dernière. Quelques jours après l'inscription d'EDEN, il a atteint un niveau record de 9.27 $, soit une augmentation de 170 % par rapport au jour de l'annonce de FTX. 

Le même jour, Eden Network a annoncé sa levée de fonds de 17.4 millions de dollars et a révélé que le cycle avait été mené par Multicoin Capital avec la participation d'Alameda Research et de Jump Capital.

Dans d'autres cas, comme avec le jeton de BitDAO, un portefeuille Alameda accumulé 377,000 17 BIT le 2021 octobre XNUMX. Lorsque BIT a commencé à négocier sur FTX, sur Octobre 18, le portefeuille a transféré son solde vers une autre adresse interne qui envoyé les fonds à FTX le même jour. 

BitDAO a été fondée l'année dernière par la bourse Bybit basée à Singapour et soutenue par Peter Thiel, le Founders Fund fondé par Thiel, Pantera Capital et Dragonfly Capital. Il est devenu depuis l'un des plus importants fonds d'investissement décentralisés, avec 2 milliards de dollars dans sa trésorerie. 

Mais récemment, il y a eu une controverse sur le portefeuille Alameda se déplaçant autour de son BIT. Pas plus tard que la semaine dernière, la communauté BitDAO a appelé Alameda à prouver qu'il ne s'est pas vendu 100 millions de BIT achetés en novembre 2021 pour 3.36 millions de FTT. 

En effet, BitDAO a conclu un accord avec la société de commerce quantitatif aujourd'hui disparue qui stipule que le DAO ne pourrait pas vendre son FTT et qu'Alameda ne pourrait pas vendre son BIT avant novembre 2024.

Il reste à voir si les forces de l'ordre enquêteront ou porteront éventuellement des accusations contre les employés d'Alameda pour ce qui, selon Argus, pourrait équivaloir à un délit d'initié en attendant d'autres faits. Mais il y a un précédent. 

Cette année, le ministère de la Justice a déjà porté plainte contre ancien chef de produit OpenSea Nate Chastain ainsi que ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi (avec son frère et un ami) pour avoir échangé des NFT et des jetons sur des connaissances d'initiés.

Note de l'éditeur : cet article a été mis à jour après sa publication pour clarifier qu'Argus pense que ce qu'il a découvert pourrait être considéré comme un délit d'initié, mais les forces de l'ordre n'ont pas encore fait une telle affirmation.