AZ de ce qui n'a pas fonctionné avec l'échange Bithumb et la route à suivre

• Le National Tax Service (NTS) de Corée du Sud mène un « examen fiscal spécial » sur Bithumb Korea et Bithumb Holdings.
• Les autorités ont également enquêté sur Kang Ji-yeon et Kang Jong-Hyeon, les véritables propriétaires présumés de l'échange.

Bithumb Korea et Bithumb Holdings font l'objet d'un "examen fiscal spécial" par le National Tax Service (NTS) de Corée du Sud. Il s'agit de déterminer si le Bitcoin [BTC] plate-forme respecte les lois fiscales locales.

Les véritables propriétaires présumés de l'échange ont également fait l'objet d'une enquête policière. Selon un rapport récent, Bithumb ferait l'objet d'une enquête par le 4ème bureau d'enquête du service régional des impôts de Séoul. Il est essentiel de rappeler que cette unité ne traite que les litiges fiscaux inhabituels.

Le NTS surveillera prétendument les transactions nationales et étrangères de la société pour confirmer les opérations fiscales de Bithumb. Les actions de l'accusé feront l'objet d'une enquête plus approfondie de la part des autorités.

Plonger en profondeur dans le problème

Selon de nombreuses rumeurs, l'un des accusés se trouve être un actionnaire important de Bithumb. Il a enregistré certains de ses intérêts commerciaux, maisons et véhicules au nom de son frère pour garder un profil bas. 

Des audits similaires des impôts de Bithumb ont été menés par les autorités en 2018. À cette époque, ils ont reçu 80 milliards de wons (plus de 64 millions de dollars) en impôt sur le revenu. Un ancien président de Bitchumb a été disculpé d'accusations de fraude portant sur 70 millions de dollars le 3 janvier.

Un responsable du principal actionnaire de Bithumb a également été découvert mort le 30 décembre, peu de temps avant que le verdict de non-culpabilité ne soit rendu. Les autorités de sa région le recherchaient pour manipulation du cours des actions et détournement de fonds.

Le décès de l'exécutif était le plus récent d'une série de milliardaires de crypto-monnaie décédés à moins d'un mois d'intervalle, parmi lesquels les cofondateurs du groupe Amber et de MakerDAO. 

L'industrie de la crypto sous surveillance

Les régulateurs du monde entier surveillent de près le marché de la crypto-monnaie à la lumière des troubles récents.

Sur la base de données sur les piratages et les fraudes importants disponibles depuis 2012, de nouvelles recherches de CoinJournal ont montré que les occurrences de piratage et de fraude de crypto-monnaie ont augmenté de 27.66 % par rapport à 2021 pour atteindre un niveau record en 2022.