Le co-fondateur de l'escroquerie OneCoin de 4 milliards de dollars plaide coupable et risque 60 ans de prison

Karl Sebastian Greenwood, le co-fondateur du système de crypto-monnaie frauduleux de plusieurs milliards de dollars OneCoin, a plaidé coupable à plusieurs accusations portées par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et encourt un maximum de 60 ans de prison.

Le DOJ annoncé le 16 décembre, Greenwood a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan pour des accusations de fraude électronique, de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent, chaque accusation étant passible d'une peine maximale potentielle de 20 ans de prison.

L'avocat américain Damian Williams a déclaré que Greenwood exploitait "l'un des plus grands stratagèmes de fraude internationaux jamais perpétrés" et a affirmé qu'il avait présenté OneCoin comme un "tueur de bitcoins" alors qu'en réalité les jetons étaient "totalement sans valeur".

OneCoin était une société bulgare fondée par Greenwood aux côtés de "Cryptoqueen" Ruja Ignatova qui commercialisait une crypto-monnaie du même nom. Les e-mails obtenus par le DOJ entre les deux avant sa fondation en 2014 allèguent que le couple l'a qualifié de "pièce trash".

Extérieurement, il prétendait être une entreprise de marketing à plusieurs niveaux dont les membres gagnaient des commissions pour la vente de packages de crypto-monnaie contenant apparemment OneCoin et la possibilité d'en exploiter davantage. OneCoin ne pouvait être échangé que contre de la monnaie fiduciaire sur l'échange privé Xcoinx.

En réalité, c'était à la fois une pyramide et un schéma de Ponzi car les investisseurs pouvaient en recruter d'autres dans le programme sans produit réel et les investisseurs ultérieurs étaient payés avec l'argent des investisseurs précédents.

Selon le DOJ, Greenwood gagnait environ 21.2 millions de dollars (20 millions d'euros) par mois dans son rôle de «distributeur principal mondial» de la société de cryptographie frauduleuse. On pense que plus de 4 milliards de dollars ont été escroqués par OneCoin aux trois millions de personnes qui ont investi dans les forfaits.

Ignatova a été placé sur le Federal Bureau of Investigation liste des dix plus recherchés en juin pour son rôle dans le programme. Elle est toujours en liberté et on sait qu'elle s'est rendue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en octobre 2017.

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Williams a déclaré que le plaidoyer de Greenwood "envoie un message clair" que le DOJ "s'en prend à tous ceux qui cherchent à exploiter l'écosystème de la crypto-monnaie par la fraude, quelle que soit votre taille ou votre sophistication".

Greenwood devrait être condamné devant le juge de district Edgardo Ramos le 5 avril 2023.

Les autorités ailleurs ont inculpé les personnes impliquées dans OneCoin et Ignatova, avec trois associés faire face à des accusations en Allemagne sur la fraude et le blanchiment d'argent.