Paiement de 4.3 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer avec Binance approuvé par le juge

Points clés:

• Un juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
• L'enquête révèle que Binance a autorisé des transactions avec des groupes terroristes et soutenu des activités illégales.

Selon Bloomberg, Binance Holdings Ltd., la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été condamnée à une amende astronomique de 4.3 milliards de dollars pour violation des lois fédérales anti-blanchiment d'argent et de sanctions.

Le juge américain approuve l'accord de plaidoyer avec Binance avec une amende de 4.3 milliards de dollars

Le juge de district américain Richard Jones à Seattle a approuvé l'accord de plaidoyer de Binance, qui comprend une amende pénale de 1.81 milliard de dollars et une confiscation de 2.51 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des sanctions pénales les plus importantes de l'histoire des États-Unis.

Le juge a fait remarquer : « Il s’agit véritablement d’une affaire dans laquelle l’éthique de l’entreprise a été compromise par la cupidité », soulignant la gravité des transgressions.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Binance, l'échange doit être soumis à une surveillance par une société indépendante pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans pour garantir sa conformité. Bien que le contrôleur n'ait pas encore été nommé, Sullivan & Cromwell, un cabinet d'avocats basé à New York, serait en lice pour le rôle.

En réponse, Binance a déclaré qu'elle avait assumé ses responsabilités, renforcé ses protocoles anti-blanchiment d'argent et fait des progrès significatifs pour répondre aux exigences de l'accord de plaidoyer.

Violation par Binance des lois anti-blanchiment d'argent

À la fin de l'année dernière, Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont plaidé coupables à des accusations liées au blanchiment d'argent et à des violations des sanctions après une longue enquête. Parmi les conclusions figurent l'omission de signaler plus de 100,000 XNUMX transactions suspectes impliquant des groupes terroristes tels que le Hamas, Al-Qaïda et l'Etat islamique, ainsi que le soutien à la vente de matériel pédopornographique et la réception des revenus des ransomwares.

Zhao, qui a été libéré grâce à une caution de 175 millions de dollars, a également plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent et a accepté une amende de 50 millions de dollars, ainsi qu'une démission de son poste de PDG de Binance.

Le ministère de la Justice a annoncé le règlement en novembre dernier, alléguant des violations généralisées sur une période prolongée. Les conditions comprennent une lourde sanction, la nomination d'un contrôleur de conformité et la démission de Zhao. Les procureurs ont récemment proposé des modifications de la caution pour garantir que Zhao se conforme aux ordonnances du tribunal jusqu'à sa condamnation le 30 avril.

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