Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui le démantèlement d'un réseau russo-vénézuélien qui utilisait Tether (USDT) pour commercer en dehors de la structure bancaire traditionnelle, évitant ainsi les sanctions internationales.
L'un des scénarios géopolitiques les plus discutés pour les crypto-monnaies est leur capacité à échapper aux restrictions financières conventionnelles imposées par les puissances mondiales contre leurs adversaires, mais cette solution de contournement devient de plus en plus difficile à exécuter.
Il y a quelques heures, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il portait plainte contre cinq ressortissants russes et deux ressortissants vénézuéliens accusés d'entretenir un réseau mondial de blanchiment d'argent, de contrebande et de commerce avec des sociétés sanctionnées, en particulier la société d'État vénézuélienne. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
D’après une communiqué de presse, le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York a déposé 12 accusations contre les ressortissants russes Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov et les Vénézuéliens Juan Fernando Serrano et Juan Carlos Soto.
Selon le DOJ, Serrano et Soto ont facilité le commerce de centaines de millions de barils de pétrole qui ont ensuite été expédiés à des acheteurs russes et chinois par l'intermédiaire d'Orekhov et d'Uss. Orekhov et Kuzurgasheva, quant à eux, sont accusés de contrebande de technologie militaire vers la Russie en violation des intérêts américains.
Le document explique que les Russes ont utilisé plusieurs sociétés intermédiaires pour faciliter les paiements. De plus, ils ont effectué plusieurs virements de plusieurs millions de dollars en crypto-monnaies pour éviter les sanctions.
Selon des sources citées par Le bloc, Orekhov a déclaré à un complice : « Pas de soucis, pas de stress. Dès que nous commencerons l'accostage, nous effectuerons immédiatement le transfert. L'USDT fonctionne aussi rapidement que les SMS. »
L'affaire est sous la responsabilité de la Section de la sécurité nationale et de la cybercriminalité du Bureau. L'assistant du procureur américain Artie McConnell est chargé des poursuites. Les arrestations et les accusations sont le résultat d'un effort conjoint entre les forces de l'ordre américaines, allemandes et italiennes.
Russie, Venezuela et Ukraine : les crypto-monnaies entrent en scène
PDVSA a été sanctionné sous l'administration Donald Trump avec la crypto-monnaie officielle du pays, le Petro. À la suite de les sanctions, les États-Unis ont effectivement éliminé la possibilité pour le Venezuela d'établir des relations commerciales normales avec n'importe quel pays du monde.
Sous les sanctions, les États-Unis ont effectivement empêché le Venezuela d'établir des relations commerciales normales avec la plupart des pays du monde puisque quiconque commerce avec la compagnie pétrolière s'expose à ne pas pouvoir entretenir de relations commerciales avec la puissance nord-américaine - ainsi qu'à faire face à d'autres problèmes physiques. et les conséquences monétaires.
Cette décision politique a généré des pertes pour le Venezuela de l'ordre de 240 milliards de dollars, selon des sources citées par le média vénézuélien Dernières nouvelles.
Pendant ce temps, les sanctions contre la Russie se sont intensifiées après l'invasion de l'Ukraine. L'utilisation des crypto-monnaies a joué un rôle important dans cette guerre, car l'Ukraine a pu recevoir près de 100 million de dollars, lui permettant d'acheter du matériel militaire, notamment des gilets, des visières thermiques, de la nourriture pour les troupes, des appareils de communication et des médicaments.
De même, les milices russes ont reçu des dons en crypto-monnaie pour soutenir leur cause, bien qu'en des quantités moindres– et les législateurs du monde entier ont uni ses forces pour empêcher la Russie de pouvoir utiliser les crypto-monnaies à son avantage de la même manière que l'a fait l'Ukraine.
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Source : https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions