- Les deux prévoyaient de commencer la vente d'un autre produit NFT appelé Embers, qui devait générer environ 1.5 million de dollars de bénéfices en crypto-monnaie.
- Ils ont brusquement abandonné et arrêté le projet quelques heures après avoir vendu pour 1.1 million de dollars de NFT.
- Ils pourraient encourir une peine de prison importante s'ils sont reconnus coupables, car chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans.
Vous ne pouvez pas lever des fonds pour une opportunité commerciale, puis la quitter et disparaître avec l'argent que vos investisseurs vous ont donné, a déclaré l'agent spécial en charge de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso. Après avoir accusé les fondateurs du projet Frosties de fraude et de blanchiment d'argent, le ministère de la Justice (DOJ) a pris des mesures contre un tirage de tapis présumé non fongible (NFT).
Arrêtez le projet quelques heures après avoir vendu pour 1.1 million de dollars de NFT
Les deux fondateurs sont accusés d'avoir caché leur identité afin d'en tirer une rapide sur la communauté Frosties en ne respectant pas la feuille de route et l'utilitaire du projet, qui promettaient aux détenteurs de NFT des récompenses, des cadeaux, l'accès à un jeu métaverse et un accès exclusif à l'avenir. menthes du projet.
Ethan Nguyen et Andre Llacuna, tous deux âgés de 20 ans, ont été arrêtés jeudi à Los Angeles et inculpés d'un chef de fraude électronique et d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent dans le cadre d'un stratagème d'un million de dollars visant à frauder les acheteurs des NFT Frosties, selon à un communiqué de presse du bureau du procureur du district sud de New York.
Ils ont brusquement abandonné et arrêté le projet quelques heures après avoir vendu pour 1.1 million de dollars de NFT, selon la plainte du DOJ, et ont transféré l'argent vers plusieurs portefeuilles cryptographiques sous leur contrôle dans de nombreuses transactions destinées à masquer la source d'origine des fonds.
Un " tapis tiré ", comme l'expression l'indique, est un scénario dans lequel le créateur d'un projet NFT et/ou de jeu sollicite des investissements avant d'abandonner brusquement le projet et de conserver frauduleusement l'argent des investisseurs du projet, selon l'annonce.
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L'agent spécial en charge de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso, a averti dans l'annonce que son équipe surveillait attentivement la crypto-monnaie. Malgré le fait que les NFT sont une option d'investissement financier relativement nouvelle, les règles s'appliquent que vous investissiez dans un NFT ou dans un développement immobilier :
Vous ne pouvez pas lever des fonds pour une opportunité commerciale, puis les jeter et disparaître avec l'argent que vos investisseurs vous ont donné. Notre personnel de l'IRS-CI et nos alliés de HSI surveillent attentivement les transactions en bitcoins dans l'espoir de découvrir des stratagèmes présumés comme celui-ci.
Destiné à produire environ 1.5 million de dollars de bénéfices en crypto-monnaie
Avant leur détention à Los Angeles, les deux prévoyaient de commencer la vente d'un autre produit NFT appelé Embers, qui devait générer environ 1.5 million de dollars de bénéfices en crypto-monnaie, selon le DOJ. Ils pourraient encourir une peine de prison importante s'ils sont reconnus coupables, car chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans.
Bien qu'il semble qu'un certain nombre d'initiatives NFT douteuses aient échappé à l'avis du DOJ en 2021, il y a des spéculations selon lesquelles le département se concentrera davantage sur les NFT cette année par le biais de son équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET), qui a été fondée en octobre. Des agents de l'Internal Revenue Service's Criminal Investigation Division (IRS-CI), du Department of Homeland Security's New York Field Office (HSI) et du United States Postal Inspection Service ont enquêté sur cette affaire (USPIS).
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/01/the-department-of-justice-is-crackdown-upon-rug-pulls-prosecuting-the-creators-of-the-frosties-nft- initiative/