La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi qu'elle avait déposé des accusations contre 16 accusés pour avoir participé à des stratagèmes pluriannuels frauduleux d'actions de penny qui ont généré plus de 194 millions de dollars de produits illicites.
Selon le communiqué de presse, les personnes prétendument impliquées dans les parcelles de pompage et de décharge sont basées aux Bahamas, aux îles Vierges britanniques, en Bulgarie, au Canada, aux îles Caïmans, à Monaco, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni.
Selon les plaintes déposées par la SEC auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, tous les accusés ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières liées à la lutte contre la fraude et à l'enregistrement. Plusieurs accusés sont accusés dans des plaintes distinctes d'avoir joué divers rôles dans l'accumulation d'actions dans des penny stocks via des sociétés de prête-nom offshore difficiles à découvrir.
Contexte du schéma
En outre, plusieurs accusés auraient utilisé des messages texte et des applications téléphoniques cryptés afin d'éviter d'être détectés par les régulateurs et d'acheter des penny stocks à partir de plusieurs comptes offshore pour favoriser la fraude.
«Nous alléguons que les accusés dans ces actions ont orchestré certains des stratagèmes de fraude sur les actions de microcapitalisation les plus complexes jamais accusés par la SEC. En localisant leurs opérations à l'étranger, en utilisant une messagerie cryptée et en opérant via un réseau alambiqué de comptes offshore, les accusés espéraient éviter la détection des fraudes massives que nous alléguons avoir perpétrées sur les marchés et les investisseurs américains. Cependant, les équipes d'enquête de trois bureaux de la SEC ont poursuivi avec obstination, travaillant au-delà des frontières, et ont mis fin à ce prétendu stratagème mondial », a commenté Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC.
Certains des accusés, une fois que certains d'entre eux avaient accumulé une majorité significative des actions des actions, ont secrètement financé des campagnes promotionnelles pour commercialiser les actions à des investisseurs sans méfiance aux États-Unis et à l'étranger, comme allégué dans la plainte. Selon les allégations, lorsque ces campagnes ont déclenché une augmentation de la demande et des prix des actions, certains accusés ont vendu les actions sur des plateformes de négociation en Asie, en Europe et dans les Caraïbes pour réaliser des bénéfices importants.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi qu'elle avait déposé des accusations contre 16 accusés pour avoir participé à des stratagèmes pluriannuels frauduleux d'actions de penny qui ont généré plus de 194 millions de dollars de produits illicites.
Selon le communiqué de presse, les personnes prétendument impliquées dans les parcelles de pompage et de décharge sont basées aux Bahamas, aux îles Vierges britanniques, en Bulgarie, au Canada, aux îles Caïmans, à Monaco, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni.
Selon les plaintes déposées par la SEC auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, tous les accusés ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières liées à la lutte contre la fraude et à l'enregistrement. Plusieurs accusés sont accusés dans des plaintes distinctes d'avoir joué divers rôles dans l'accumulation d'actions dans des penny stocks via des sociétés de prête-nom offshore difficiles à découvrir.
Contexte du schéma
En outre, plusieurs accusés auraient utilisé des messages texte et des applications téléphoniques cryptés afin d'éviter d'être détectés par les régulateurs et d'acheter des penny stocks à partir de plusieurs comptes offshore pour favoriser la fraude.
«Nous alléguons que les accusés dans ces actions ont orchestré certains des stratagèmes de fraude sur les actions de microcapitalisation les plus complexes jamais accusés par la SEC. En localisant leurs opérations à l'étranger, en utilisant une messagerie cryptée et en opérant via un réseau alambiqué de comptes offshore, les accusés espéraient éviter la détection des fraudes massives que nous alléguons avoir perpétrées sur les marchés et les investisseurs américains. Cependant, les équipes d'enquête de trois bureaux de la SEC ont poursuivi avec obstination, travaillant au-delà des frontières, et ont mis fin à ce prétendu stratagème mondial », a commenté Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC.
Certains des accusés, une fois que certains d'entre eux avaient accumulé une majorité significative des actions des actions, ont secrètement financé des campagnes promotionnelles pour commercialiser les actions à des investisseurs sans méfiance aux États-Unis et à l'étranger, comme allégué dans la plainte. Selon les allégations, lorsque ces campagnes ont déclenché une augmentation de la demande et des prix des actions, certains accusés ont vendu les actions sur des plateformes de négociation en Asie, en Europe et dans les Caraïbes pour réaliser des bénéfices importants.
Source : https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/